大连百傲化学股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：603360        证券简称：百傲化学        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》,同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

　　为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2024年4月修订稿）》《大连百傲化学股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）》《大连百傲化学股份有限公司监事会议事规则（2024年4月修订）》。

　　本次修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《监事会议事规则》事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年4月26日