航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利0.92元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润102,455,481.36元，期末可供分配利润为590,858,842.82元。经公司董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数337,248,000股计算，共计拟派发现金股利31,026,816.00元。本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的30.28%。2023年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，同意公司2023年利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的有关规定；本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意公司2023年利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展规划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2024-011

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月17日  14点00分

　　召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：丁柏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记时间：2024年5月16日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2024年5月16日17:00 前送达。

　　（四）登记地点：湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司证券事务部

　　邮政编码：434000

　　联系电话：0716-8185149

　　邮箱：board_nh@casic.com.cn

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2024-007

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年4月24日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年4月14日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于<2023年董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<2023年内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议和第四届董事会风险管理与内部控制委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于<2023年环境、社会及治理报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年环境、社会及治理报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

　　根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对公司董事、高级管理人员进行了2023年度业绩和薪酬考核，考核核定年薪情况如下表：

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事丁柏先生因与本议案利益相关回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于<2023年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（十三）审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据业务需要，公司拟向银行申请总额不超过5亿元综合授信额度，授信用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、商票保贴等，授信期限不超过12个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2024-010

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　单位：万元

　　由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，保证募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资金效益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用不超过9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

　　（三）现金管理品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），且上述产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　（四）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专户。

　　（五）决策及实施方式

　　上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、对公司的影响

　　公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、现金管理风险分析、风险控制措施

　　（一）现金管理风险

　　虽然公司购买的产品经过严格的评估，选择安全性高、流动性好的保本型产品，由于金融市场受到宏观经济的影响，不排除上述现金管理收益受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规则办理现金管理业务，综合对比安全性、收益、期限等产品要素，选择购买安全性高、流动性好的保本型产品。

　　2、公司财务部门对现金管理业务进行办理，建立台账对购买的产品进行登记，并持续跟踪现金管理产品情况，做到对风险事前、事中及事后的全流程把控。

　　3、独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）保荐人核查意见

　　保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，保证募集资金安全的前提下进行，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日