现代投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2024年4月25日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年4月25日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长罗卫华先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份710,698,198股，占公司有表决权股份总数的46.8234%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份706,898,641股，占公司有表决权股份总数的46.5730%。通过网络投票的股东4人，代表股份3,799,557股，占公司有表决权股份总数的0.2503%。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

　　1.00 2023年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意710,373,198股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,704,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9341%；反对325,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　2.00 2023年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意710,373,198股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,704,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9341%；反对325,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　3.00 2023年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意710,373,198股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,704,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9341%；反对325,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　三位独立董事在本次年度股东大会上逐一进行述职。

　　4.00 2023年度监事会工作报告

　　同意710,373,198股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,704,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9341%；反对325,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　5.00 公司2024年度投资计划

　　总表决情况：

　　同意710,373,198股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,704,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9341%；反对325,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　6.00 公司2024年度财务预算报告

　　总表决情况：

　　同意710,373,198股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,704,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9341%；反对325,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意710,373,198股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,704,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9341%；反对325,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　8.00 关于修订《独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意706,945,341股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4719%；反对3,752,857股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意276,456股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.8611%；反对3,752,857股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

　　（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇

　　（三）结论性意见：公司2023年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）2023年度股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日