品茗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 设立全资子公司名称：浙江品茗新力创业投资有限公司

　　● 投资金额：5000万元

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公司涉足创业投资业务领域，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）以自有资金出资人民币5000万元设立全资子公司浙江品茗新力创业投资有限公司，截至公告日已完成工商注册登记手续。

　　公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立全资子公司作为对外投资的实施主体，在保障主营业务稳健发展的前提下，进行优质资源整合、抓住战略性创新机会，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，延伸和完善产业链条，探索和发现新的业务增长点，进一步巩固和提升公司综合竞争力，促进公司长远发展。

　　（二）对外投资的决策及审批程序

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》《对外投融资管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立全资子公司的基本情况

　　浙江品茗新力创业投资有限公司已完成工商注册登记手续，具体信息如下：

　　1、 名    称：浙江品茗新力创业投资有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91330106MADK2K3J9W

　　3、 类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、 法定代表人：莫绪军

　　5、 注册资本：5000万人民币

　　6、 成立日期：2024年04月25日

　　7、 住    所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路85-1号1387室

　　8、 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次设立全资子公司，是为了统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，控制对外投资风险，打造统一、高效、专业的对外投资平台，以资源整合为手段，不断挖掘、培育优良的产业项目，为公司注入持续成长动力，实现公司持续、快速、健康发展。

　　公司将通过新设立的全资子公司，专注于建筑行业的数字化转型、新能源领域的数智化，以及人工智能的前沿应用。通过对外投资方式旨在增强上市公司核心竞争能力，并开拓新的业务增长点，以获得业务协同效应和投资价值，助力上市公司高质量发展。

　　本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公司涉足创业投资业务领域，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日