兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源            编号：临2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第七次会议，于2024年4月26日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知和材料已分别于2024年4月12日、2024年4月22日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）批准《公司2024年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2024年第一季度业绩；

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　（二） 通过《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议。

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　有关详情请参见公司日期为2024年4月26日的关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临2024-028

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年4月22日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024年4月26日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

　　审议通过公司《2024年第一季度报告》。

　　兖矿能源集团股份有限公司监事会

　　2024年4月26日