金龙羽集团股份有限公司 关于召开2023年度暨 2024年第一季度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002882        证券简称：金龙羽        公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，于2024年4月27日披露了《2024年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》披露的公告。为让广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度业绩及经营情况，公司将于2024年5月6日（星期一）举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下：

　　一、说明会召开时间和方式

　　召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00至16:30

　　召开方式：网络互动方式

　　二、公司出席人员

　　公司董事、总经理郑焕然先生，财务总监赵雯亮女士，董事会秘书、副总经理吉杏丹女士，独立董事丁海芳女士。

　　三、投资者参与方式

　　1、投资者可以在2024年5月6日15:00-16:30登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，或扫描下方二维码参与交流，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002882                证券简称：金龙羽                公告编号：2024-038

　　金龙羽集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举、高级管理人员聘任的工作。公司于2024年1月5日召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事；于2024年1月8日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等议案；于2024年1月24日召开第四届董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次会议，审议通过选举董事长、监事会主席、专门委员会成员、聘任高级管理人员等议案。

　　2、报告期内，公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）经龙岗区“工业上楼”项目工作专班2024年第一次审批会议审议通过，详见公司于2024年1月13日披露的《关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）公示的公告》（公告编号：2024-009）。本次公示的城市更新单元规划仅为草案，最终成果以政府批件为准。因该项目实施尚存在时间上的不确定性以及未来实施过程中存在的政策性风险等导致的实施不及预期的可能，且投资金额暂时无法预计，未来该方案所能产生的经济效益亦暂不可准确预估，请投资者注意投资风险。

　　3、公司董事会、监事会于2024年4月11日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金使用效率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币50,000万元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

　　4、截至目前，公司固态电池及其关键材料相关技术研发项目进展情况如下：

　　（1）电芯方面，公司半固态电池已完成内部测试项目，安全性能达标（GB31241-2022,GB38031-2020,GB31484-2015），通过深圳市计量质量检测研究院的检测，安全性能满足国标要求，并通过了3mm针刺实验。

　　（2）电解质方面，研发了不同类型体系电解质粉体的制备工艺，其性能尚在测试。

　　（3）隔膜方面，研发了不同结构的电解质离子导体膜的浆液配方、涂覆工艺和分切工艺。

　　（4）负极方面，完成了自研硅基负极材料的软包电池性能测试，结果满足内部测试要求。

　　（5）正极方面，采用自研公斤级磷酸锰铁锂材料进行了软包电池性能验证，其性能尚在测试与改进；研发了磷酸锰铁锂正极材料的十公斤级合成制备工艺。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金龙羽集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑有水    主管会计工作负责人：赵雯亮      会计机构负责人：赵雯亮

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郑有水    主管会计工作负责人：赵雯亮    会计机构负责人：赵雯亮

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　金龙羽集团股份有限公司董事会

　　2024年04月27日

　　股票代码：002882股票简称：金龙羽        公告编号：2024-036

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2024年4月26日上午以通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制了2024年第一季度报告。

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

　　《金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　（一）第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会2024年度第五次会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002882           证券简称：金龙羽       公告编号：2024-037

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年4月26日上午以现场方式在惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地博罗大道东808号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于2024年4月19日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核公司2024年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月27日