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比亚迪股份有限公司 关于召开2023年度股东大会会议通知

  证券代码:002594        证券简称:比亚迪        公告编号:2024-051

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第八届董事会第六次会议,决定于2024年6月6日(星期四)召开公司2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2023年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

  4、会议召开日期、时间:

  现场会议时间:2024年6月6日(星期四)上午10:00。

  网络投票时间:2024年6月6日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月6日9:15-15:00。

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2024年5月30日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)A股股东:截至2024年5月30日(星期四)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

  (3)公司董事、监事和高级管理人员。

  (4)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案名称及编码表如下:

  

  注:本次议案均为非累积投票提案。

  除第12项议案将直接提交本次股东大会审议外,以上其他议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2024年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

  根据公司法和公司章程的规定,上述第1-6项以及第12项议案需经2023年度股东大会以普通决议通过;第7-11项以及第13、14项议案需经2023年度股东大会以特别决议通过。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述第5-8项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

  除上述议案外,公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

  (一)会议登记方法

  1、A股股东

  (1)登记时应当提交的材料:

  自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  (2)登记时间:2024年5月31日、6月3日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

  (3)登记方式:现场登记、邮寄或电子邮件(db@byd.com)登记,也可扫描下方二维码进行登记。

  

  (4)登记地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

  2、H股股东

  公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

  (二)会议联系方式

  1、联系人:程燕、孙超澜

  2、联系电话:0755-89888888转62237

  3、联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号六角大楼

  4、邮编:518118

  (三)与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体流程详见附件一。

  五、备查文件

  1、第八届董事会第六次会议决议;

  2、第八届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司董事会

  2024年4月26日

  附件:一、参加网络投票的具体操作流程

  二、回执

  三、授权委托书

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362594;投票简称:“亚迪投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2024年6月6日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年6月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  回  执

  本人/本公司持有            股“比亚迪”(002594)股票,拟参加比亚迪股份有限公司于2024年6月6日(星期四)召开的2023年度股东大会。

  出席人姓名:

  股东账户:

  股东名称(签字或盖章):

  2024年   月   日

  附件三:

  2023年度股东大会授权委托书

  截至2024年5月30日下午收市后,本人/本公司持有                股“比亚迪”(002594)股票,作为“比亚迪”(002594)的股东,兹委托大会主席或                     先生/女士(身份证号码:                      )全权代表本人/本公司,出席比亚迪股份有限公司于2024年6月6日(星期四)召开的2023年度股东大会,代表本人/本公司签署本次股东大会相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  

  说明:

  1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

  2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

  3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。

  4、本授权委托书应于2024年6月3日或之前填妥并送达比亚迪股份有限公司。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托日期:2024年    月    日

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