比音勒芬服饰股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的具体内容

　　1、2023年度可供分配利润情况

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表的审计数据，公司2023年度实现归母净利润910,754,003.74元，母公司净利润968,279,315.20元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%以上时，可不再提取，截至本期期末，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%。截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润3,114,259,428.84元。

　　2、2023年度利润分配预案的主要内容

　　拟以2023年12月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10元(含税)，共计派发现金红利570,707,084元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　3、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，符合公司经营发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2023年度利润分配预案》提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-015

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00，在全景网举办2023年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生，董事、副总经理兼财务总监唐新乔女士，独立董事刘晓英女士，董事、副总经理兼董事会秘书陈阳先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月8日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-016

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更事项具体如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）。《准则解释第17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》的规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-011

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2023年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

　　2.关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

　　3.关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告及2023年公司的实际情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　4.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2023年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

　　5.关于2023年度利润分配预案的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表的审计数据，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为3,114,259,428.84元。拟以2023年12月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利10元(含税)，共计派发现金红利570,707,084元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　6.关于2024年度公司董事薪酬方案的议案

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2024年的薪酬方案。

　　6.1 非独立董事薪酬方案

　　董事长的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

　　其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

　　6.2 独立董事薪酬方案

　　公司向独立董事发放报酬，报酬标准为每人9.6万元/年（税前），按月发放。独立董事谢青不领取报酬。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决。

　　本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议，委员按规定回避表决，尚需提交股东大会审议批准。

　　7.关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

　　根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2024年高级管理人员的薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

　　本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　8.关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案

　　根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2023年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　9.关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　10. 关于公司2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　11. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

　　12. 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

　　《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第二次会议决议；

　　2.董事会审计委员会决议及董事会薪酬与考核委员会决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2024-012

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　3.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

　　4.关于2023年度利润分配预案的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表的审计数据，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为3,114,259,428.84元。拟以2023年12月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利10元(含税)，共计派发现金红利570,707,084元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　5.关于2024年度公司监事薪酬方案的议案

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2024年监事薪酬方案如下：公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　6.关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　7.关于公司2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第二次会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司监事会

　　2024年4月27日