浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家         公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末注册会计师人数：624人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

　　最近一年(2022年度)审计业务收入：94,453万元

　　最近一年(2022年度)证券业务收入：52,115万元

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　(1)制造业-专用设备制造业

　　(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　(3)制造业-电气机械及器材制造业

　　(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　(5)制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额：13,684万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年，审计服务的费用总额为人民币60万元(其中财务报告审计费50万元，内控报告审计费10万元)。

　　公司2024年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，并授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

　　二、拟续聘会计师事事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会经核查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能 够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求，董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　3、审计委员会审议意见。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2024-011

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于预计2024年度对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2024年预计为子公司各类担保敞口余额不超过13亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

　　在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

　　本担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。

　　二、 担保额度预计情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）浙江真爱毯业科技有限公司

　　1、 法定代表人：郑其明

　　2、 注册资本：43,300.00万元人民币

　　3、 成立日期：2010-12-28

　　4、 注册地址：浙江省义乌市江东徐江工业区

　　5、 经营范围：一般项目：毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发；毛纺织品（含染色）、地毯（不含染色）、床上用品、包装袋生产、销售；毛毯印花（与有效《排污许可证》同时使用）；  货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、 股权结构：浙江真爱毯业科技有限公司为公司的全资子公司。

　　7、 最近一年又一期的主要财务指标：                   单位：万元

　　（二） 浙江真爱时尚家居有限公司

　　1、 法定代表人：郑其明

　　2、 注册资本：16,188.00万元人民币

　　3、 成立日期：2003-09-26

　　4、 注册地址：浙江金东经济开发区华丰东路999号

　　5、 经营范围：家居用品、毛毯、地垫、地毯、床上用品加工、销售（除危险品及有污染的工艺）；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）

　　6、 股权结构：浙江真爱时尚家居有限公司为公司的全资子公司。

　　7、 最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时提请股东大会授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

　　五、董事会意见

　　本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为39,567.13万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的29.75%，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的担保。截至公告披露日，担保债务未发生违约。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2024-006

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

　　7、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，保荐机构对此发表了核查意见，会计师出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　9、 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事的年度薪酬基本原则如下：

　　除独立董事外，公司董事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司董事的年度薪酬基本原则如下：

　　（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬；

　　（2）在公司担任其他职务的董事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事报酬；

　　（3）公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东大会上审核确认；

　　（4）独立董事薪酬采用津贴制，2024年度津贴标准为税前7.56万元/年，按月发放。

　　非独立董事的绩效薪酬将根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：   2024年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2023年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

　　11、审议通过《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。

　　12、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　13、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《选聘会计师事务所管理办法》。

　　14、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家          公告编号：2024-008

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配方案

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 10,594.23万元，母公司实现净利润 7,201.54万元，母公司期末可供分配的利润为 24,764.16万元。

　　在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2023年度的利润分配预案为：截至2023年12月31 日，以公司总股本144,000,000股为基数，每10股派4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利5,760万元（含税）,占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为54.37%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

　　二、 本次利润分配预案已履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　四、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第五次会议决议。

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　2024年4月27日