佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603288         证券简称：海天味业         公告编号：2024-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以书面方式送达全体监事，会议于2024年4月26日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会在全面审阅公司2023年年度报告后，发表如下审核意见：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会成员保证公司2023年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度报告》及《海天味业2023年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《公司2023年度财务报表》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度审计报告》。

　　6. 审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的报酬表达同意意见。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度内部控制评价报告》及《海天味业2023年度内部控制审计报告》。

　　10. 审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　11. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

　　监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度日常关联交易计划的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12. 审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　公司监事会在全面审阅公司2024年第一季度报告后，发表如下审核意见：

　　（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

　　13. 审议通过《公司2024年第一季度财务报表》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2024-010

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案：每10股派发现金红利6.60元（含税）。

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配预案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币11,690,500,144.89元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.60元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本5,560,600,544股，公司回购专户上已回购股份数量14,520,010股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,546,080,534股，拟派发现金红利3,660,413,152.44元（含税）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价249,997,787.72元（含交易费用），2023年度以上述两种方式合计现金分红金额为3,910,410,940.16元。本年度公司现金分红比例为69.50%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　董事会、监事会审议情况

　　2024年4月26日，公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2024-014

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

　　毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3. 诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分；曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年至2015年期间以及自2021年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

　　本项目的签字注册会计师翁诗靖，2018年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。翁诗靖近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

　　本项目的质量控制复核人梁幸华，2010年取得中国注册会计师资格。2005年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。梁幸华近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3. 独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4. 审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、

　　所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币330万元，其中年报审计费用人民币300万元，内控审计费用人民币30万元，2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致。

　　二、拟续聘事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2023年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二） 董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日