佛山市海天调味食品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第七次会议于2024年4月26日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年12月修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定，据此修订《公司章程》相关条款。

　　《公司章程》修订条款对比表：

　　以上修订涉及部分条款的增减，公司章程中原各条款序号依此相应调整，条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日