中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000685             证券简称：中山公用           公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，其中非独立董事余锦先生、李宏先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　2.审议通过关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》形成了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过关于《2023年年度报告》及摘要的议案

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　4.审议通过关于《2023年度社会价值暨ESG报告》的议案

　　《2023年度社会价值暨ESG报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　6.审议通过关于《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为967,284,815.98元。经审计，2023年度母公司实现净利润为657,224,845.17元，根据《公司章程》（2024年1月）第一百七十四条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已经达到注册资本的50%，2023年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利润6,739,373,360.85元，减去母公司分配的2022年度利润322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股东分配的利润7,073,697,357.42元。

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,475,111,351股，扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股，以此计算合计拟派发现金红利293,546,226.00元（含税），公司2023年度不进行资本公积金转增股本。现金分红比例约为公司当年可分配利润的30.35%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2023年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　7.审议通过关于《2023年预算执行和2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过关于《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过关于《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月29日（星期三）下午15:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2023年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第十一次会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用           公告编号：2024-016

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经第十届董事会2024年第1次临时会议、公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月29日（星期三）下午15:00

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月29日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：2024年5月23日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司年审会计师及其他人员。

　　8.会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议审议事项如下：

　　2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3.上述6项议案中，议案2已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，议案6已经第十届董事会2024年第1次临时会议审议通过，其它议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容及《2023年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在审议议案6时，关联股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　2.登记时间：2024年5月24日和5月27日

　　上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

　　3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：严世亮、夏迪

　　电话：0760-89889053、0760-88380780

　　传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：yanshl@zpug.net、xiadi@zpug.net

　　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：528403

　　6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会2024年第1次临时会议决议；

　　2.第十届董事会第十一次会议决议；

　　3.第十届监事会第十一次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东登记表及授权委托书

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日上午9:15—下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2023年年度股东大会。

　　股东姓名：                             股东账户号：

　　身份证号/营业执照号：                  持股数：

　　联系电话：                             传真：

　　联系地址：                             邮政编码：

　　登记日期：2024年   月    日

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　委托人名称（签章）：                 持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名（签字）：                 受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：                授权委托书的有效期限：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000685          证券简称：中山公用         公告编号：2024-011

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应到3人，实到3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　《2023年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为967,284,815.98元。经审计，2023年度母公司实现净利润为657,224,845.17元，根据《公司章程》（2024年1月）第一百七十四条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已经达到注册资本的50%，2023年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利润6,739,373,360.85元，减去母公司分配的2022年度利润322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股东分配的利润7,073,697,357.42元。

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,475,111,351股，扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股，以此计算合计拟派发现金红利293,546,226.00元（含税），公司2023年度不进行资本公积金转增股本。现金分红比例约为公司当年可分配利润的30.35%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2023年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于<2023年度预算执行和2024年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　《2023年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届监事会第十一次会议决议；

　　2.监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见。

　　中山公用事业集团股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用           公告编号：2024-014

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券，公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，资金到账时间为2023年7月13日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

　　（二）2023年募集资金使用情况及期末余额

　　截至2023年12月31日，公司对募集资金累计投入999,500,000.00元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元；募集资金存款利息累计收入净额50,000.27元，募集资金账户余额50,000.27元。

　　二、募集资金的存放及管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2015年7月2日经公司第3次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件有关规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，于2022年5月25日经公司2021年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

　　2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司中山分行、光大银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2023年12月31日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　报告期，本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　三、本年募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2023年公司债募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的管理和使用不存在违规情况。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日