大唐华银电力股份有限公司 董事会2024年第1次会议决议公告

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2024年4月15日发出会议通知，2024年4月26日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2024年第1次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事11名，董事刘学东因公出差，书面委托董事苗世昌代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2023年董事会工作报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、公司2023年总经理工作报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2023年年度报告及摘要

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2023年年度报告》。

　　四、公司2024年第一季度报告

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　五、关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -187,157,583.69元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-6,117,419,120.92元。母公司2023年年初未分配利润-4,015,091,176.91元，本年实现净利润-432,641,224.43元，当年计提永续债利息2,093,852.46元，母公司2023年度未分配利润为-4,449,826,253.80元。

　　由于公司2023年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　六、关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案

　　2023年，根据减值测试等方式计提资产减值准备15610.87万元，因资产损失核销减少资产减值准备1193.31万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失公告》。

　　七、公司2023年度财务决算报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　八、公司2024年财务预算方案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　九、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　十、关于审议公司2023年度内部控制审计报告的议案

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　十一、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2023年度审计费的议案

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十二、关于公司2024年度投资计划的议案

　　公司2024年大中型基本建设投资控制指标 575,695万元，小型基建项目121万元；前期费用5311万元；技改投资、科技项目投资合计约27,974.94万元。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　十三、大唐华银电力股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　十四、中国大唐集团财务有限公司2023年度风险评估报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、公司2023年下半年董事会授权行权情况评估报告

　　按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》要求，向董事会汇报公司2023年下半年董事会授权行权情况。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于公司会计政策变更的议案

　　根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，变更公司会计政策。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》。

　　十七、公司独立董事2023年度述职报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　十八、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

　　公司投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。上述8个项目合计装机71.03MW，总投资额约37153.63万元。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

　　十九、关于审议公司经理层成员2024年业绩目标的议案

　　根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了2024年经理层成员业绩指标及目标值。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十、关于成立公司湘中新能源事业部的议案

　　按照公司管理要求，成立大唐华银电力股份有限公司湘中新能源事业部，挂靠大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司管理，主要负责娄底生态治理百万光伏基地项目及后续相关区域新能源项目的建设和运营管理工作。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、关于审议公司2024年审计工作要点及计划的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　公司围绕2024年中心工作，对年度审计工作开展进行部署，结合公司2024年工作要点，制定公司2024年审计工作要点及计划。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、关于调整募投项目建设规模并结项的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于调整募投项目建设规模并结项的公告》。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2024-007

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第1次会议审议通过了《关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案》。按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，保证企业财务资料的真实性、可比性，公司对2023年末各项资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司2023年资产减值准备计提情况如下：

　　一、总体情况

　　经过减值测试，公司2023年计提信用减值损失102,914,969.64元，资产减值损失53,193,758.14元，总计计提减值损失156,108,727.78元。具体明细如下：

　　二、具体计提减值情况

　　（一）信用减值损失

　　公司于2023年12月31日计提信用减值损失102,914,969.64元，其中：应收账款坏账损失87,312,922.23元，其他应收款坏账损失53,193,758.14元。

　　1.按单项认定，计提应收账款71,751,928.56元坏账损失。该应收账款为2013年9月25日至2013年12月31日期间应收国网湖南省电力公司部分电费收入，存在后续结算差异，当期计提坏账损失。

　　2.按组合测试，计提应收账款坏账损失15,560,993.67元、其他应收款坏账损失15,602,047.41元。

　　（二）资产减值损失

　　公司于2023年12月31日计提资产减值损失53,193,758.14元，其中：计提无形资产减值损失53,193,758.14元。

　　按照国家煤电项目“上大压小”的政策，从2008 年开始，公司通过社会收购关停小火电机组容量，用于“上大压小”发电项目。截至2023年12月31日，公司通过国家有关部门核查确认但未交易且未用于项目关停小火电机组容量共计90.0894万千瓦，其中：广东地区88.2894 万千瓦，湖南地区1.8万千瓦，对应无形资产账面价值53,193,758.14元。

　　2023年5月，公司主要未交易且未用于项目关停小火电机组容量所在地广东省能源局下发《关于印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知》，提出合理建设先进支撑煤电，立足我国以煤为主的资源禀赋，“十四五”期间，按照“先立后改、超超临界、不选新址”的原则，推动新增煤电项目规划建设。并在2023年按照“先立后改”给予广东省核准的部分煤电项目国家“十四五”煤电建设指标，导致公司收购的关停小火电机组容量后续能否实施不明朗。

　　为了保证公司无形资产减值准备计提的准确，公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司出具了《大唐华银电力股份有限公司财报目的涉及的无形资产（小火电容量指标）减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2024）第0662号），按预计未来现金流量的现值确定可收回金额，根据评估结论，计提上述无形资产减值损失53,193,758.14元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司2023年度计提减值准备156,108,727.78元，其中：信用减值损失102,914,969.64元、资产减值损失53,193,758.14元。另在2023年度，因资产损失核销减少坏账准备10,921,274.20元，因核销在建工程减值准备减少1,011,783.23元。考虑减值准备减少，计提减值准备影响本公司2023年度合并利润总额144,175,670.4元，已在2023年财务报表中反映。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案》，并同意提交董事会审议。2024年4月26日，公司召开董事会2024年第1次会议，审议通过了上述议案。议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会审议和表决情况

　　公司监事会已于2024年4月26日召开监事会第2024年第1次会议，审议通过了《关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案》。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744   编号：临2024-010

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于投资开发新能源发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目等8个光伏新能源发电项目，共计装机规模71.03MW。

　　● 投资金额：上述项目总投资额约37153.63万元，除攸县湘东家居城分布式光伏项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%外，其余7个项目资金来源均为资本金20%，银行贷款80%。

　　● 特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照国家《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展，公司计划投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。8个项目共计71.03MW。合计项目总投资额约37153.63万元，除攸县湘东家居城分布式光伏项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%，其余7个项目资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月26日，公司董事会2024年第1次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。上述议案表决为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）本次投资事宜无需经公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　赫山兰溪渔光互补项目（二期）由大唐华银电力股份有限公司注册成立的全资子公司大唐华银益阳赫山新能源有限公司投资建设；

　　资兴矿务局分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司注册成立的全资子公司大唐华银资兴新能源有限公司投资建设；

　　长沙隆平科技产业园分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银电力工程有限责任公司投资建设；

　　桑植污水厂分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银张家界水电有限公司投资建设；

　　湖南交通工程学院分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银张家界水电有限公司投资建设；

　　湘潭农业科学研究所分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银湘潭发电有限公司投资建设；

　　常德鼎城自来水厂分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银（湖南）新能源有限公司投资建设；

　　攸县湘东家居城分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限持股51%，株洲时代创富驭风风力发电有限公司参股39%，株洲资源投新动能产业投资有限公司参股10%共同出资成立的大唐华银攸县清洁能源有限公司投资建设。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容

　　各项目主要投资建设内容、投资估算及效益分析如下所示：

　　备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算。

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：除攸县湘东家居城分布式光伏项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%外，其余7个项目资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　3.项目建设期：赫山兰溪光伏项目（二期）建设期约为10个月、其余分布式光伏项目建设期为3-5个月。

　　4.市场定位及可行性分析：所有电站建成后自持运营，赫山兰溪光伏项目（二期）电网全额消纳，其余分布式项目部分发电量为企业自发自用，多余部分电量上网。经测算,各项目全投资财务内部收益率（税前）均满足公司投资要求，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：所有光伏项目已取得投资项目备案证明，并获取了建设指标。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资建设的光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。增强公司盈利能力，符合公司的发展战略目标。

　　投资建设本项目对公司2024年财务状况、经营成果及对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

　　四、风险提示

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推动项目开展相关工作，规避项目实施风险。

　　五、备查文件

　　大唐华银电力股份有限公司董事会2024年第1次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　公司代码：600744                                                  公司简称：华银电力

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展情况：2023年湖南省全年地区生产总值迈上新台阶，总量突破5万亿元，增长4.6%，两年平均增速高于全国0.3个百分点，规模工业增加值增长5.1%，高于全国0.5个百分点。工业投资增长8.1%，“四个十大”项目年度投资任务全面完成。特别是高新技术产业增加值1.1万亿元、增长8.9%，先进制造业增加值增长6.8%、占制造业比重达51.3%，数字经济增长15%、总量突破1.7万亿元，占地区生产总值的34%，单位GDP能耗降幅居全国前列。新增电力装机1245万千瓦，其中：新型储能装机达266万千瓦、居全国第2位，成功应对夏季4165万千瓦历史最大负荷考验。湖南省全年用电量为2277亿千瓦时。“十四五”至“十五五”期间，随着电力市场化改革深入和双碳战略稳步实施，构建湖南新型电力系统，华银电力面临较大的发展机遇。

　　（二）公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截至2023年12月底在役装机652.3万千瓦，其中火电机组482万千瓦，水电机组14万千瓦，风电机组53.95万千瓦，光伏机组102.35万千瓦。公司作为五大发电集团之一中国大唐集团有限公司在湘控股上市公司，火电装机容量占全省统调公用火电机组的18.71%，处于优势地位。公司长期坚守负荷中心，尤其是湘中、湘南负荷中心，始终以保能源安全、保能源供应为首要职责，其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳分公司、金竹山分公司作为湘南、湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。“十四五”以来，华银电力完整、准确、全面贯彻新发展理念，明确了“立足清洁能源，拓展水储气服，优化煤电结构，巩固支撑地位”的发展思路和“十四五”末清洁能源装机占比超过50%的战略目标，高质量发展取得了新突破。2023年，核准、开工、投产项目容量均创历史新高。清洁能源装机达到170.30万千瓦，同比增加64.25万千瓦。清洁能源装机占比从2021年初的10.36%已提升至目前的26.11%。

　　1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电力交易中心统一进行电量电费结算。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司累计完成发电量217.99亿千瓦时，同比增加10.31%；完成上网电量202.65亿千瓦时，同比增加10.55%；实现营业收入99.39亿元，同比增加2.44%；实现利润总额-1.35亿元，同比减利2.12亿元；归属于上市公司全体股东的净利润-1.87亿元，同比减利2.11亿元。截至2023年末，公司拥有资产总额240.60亿元，负债总额222.33亿元，所有者权益总额18.27亿元，其中：归属于上市公司所有者权益17.01亿元，公司资产负债率92.41%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用