河北福成五丰食品股份有限公司 关于向子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份         公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人为公司全资或控股子公司

　　● 为子公司担保总额度不超过5.5亿元

　　一、担保额度情况概述

　　（一）为了控股子公司发展业务、满足生产经营计划和资金需求，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）的规定，计划对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类控股子公司预计未来12个月的新增担保总额度分别为5,000万元和5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　（二）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、担保的必要性和合理性

　　2024年度，公司要持续按照战略规划进行发展，对子公司开展融资和发生重大业务合同时，提供必要的担保手续。在对子公司提供担保时，严格按照《股票上市规则》及《上市公司监管指引》的要求进行披露。

　　三、董事会意见

　　第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司总经理代表本公司在授权范围内，按照规定办理授担保的相关文件签署工作，担保事项发生时，公司及时履行信息披露程序。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日