亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司 注册资本并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告

　　证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月26日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，公司第八届监事会第二次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：

　　一、 变更注册资本情况

　　根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司于2023年12月11日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》及其相关议案，公司预留第一次授予部分16名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计80.00万份，公司按照2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定办理预留第一次授予部分股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（天健验〔2023〕15-15号），截至2023年12月18日止，公司已收到16名股票期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币2,512,000.00元，其中，计入实收股本人民币800,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,712,000.00元。

　　2024年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司本次行权新增股份的登记并出具了《证券变更登记证明》。本次股票期权行权登记完成后，公司总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股，公司注册资本由人民币1,195,290,018元变更为人民币1,196,090,018元。

　　二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订及制定公司治理制度的情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理制度进行修订，并制定《对外投资管理制度》《累积投票制度实施细则》《关联方资金往来管理制度》《独立董事专门会议制度》及《重大信息内部报告制度》，具体情况如下：

　　上述1-2号、4-27号治理制度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，3号《监事会议事规则》已经公司第八届监事会第二次会议审议通过。1-5号、23-24号治理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的公司治理制度全文，详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日