湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的 通知

　　证券代码：002397           证券简称：梦洁股份           公告编号：2024-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开基本情况

　　1、 股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议决议召开2023年年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、 会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午3:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2024年5月20日（星期一）

　　7、 出席对象：

　　（1）于2024年5月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、提案内容

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，内容详见2024年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、提案10属于特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，提案5、6、7、8、9、10属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　5、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2024年5月23日前送达或传真至公司证券部）。

　　2、 登记时间：2024年5月23日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、 登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）

　　邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

　　邮政编码：410205

　　4、 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

　　5、 会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

　　6、 邮政编码：410205

　　7、 联系人：吴文文

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

　　二二四年四月二十九日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

　　2、 议案设置及意见表决。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年5月24日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15，结束时间为2024年5月24日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托                  （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年5月24日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                  股

　　委托日期：      年     月     日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份             公告编号：2024-012

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年4月25日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室举行。会议通知于2024年4月15日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐彭超女士主持，会议符合，《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、 审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、 审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、 审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　经过认真核查，公司监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

　　四、 审议并通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为： 公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　五、 审议并通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　六、 审议并通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　七、 审议并通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：因首次授予的限制性股票第二个解除限售期未达到《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司回购注销首次授予7名激励对象在第一个解除限售期未满足解除限售条件的300.00万股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　八、 审议并通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：因首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权的第二个行权期未达到《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司注销共168名激励对象合计获授的1,290万份股票期权。该注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次注销事项。

　　九、 审议并通过了《2024年监事薪酬方案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　公司2024年监事薪酬方案为：在公司任职的监事，领取相应的岗位薪酬；未在公司任职的监事，2024年监事职务津贴为5万元。监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　十、 审议并通过了《2024年一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002397                证券简称：梦洁股份         公告编号：2024-018

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及除董事陈洁、罗庚宝外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事陈洁、罗庚宝不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及除陈洁、罗庚宝之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事陈洁、罗庚宝无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，具体说明详见公司披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2024-020）。请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期末货币资金较报告期初增长41.68%，主要系因经营需求新增银行借款所致；报告期末应收款项融资较报告期初下降54.49%，主要系持有的银行承兑汇票减少所致；报告期末其他非流动资产较报告期初下降72.00%，主要系前期预付工程设备款本期转入固定资产所致；报告期末短期借款较报告期初增长67.79%，主要系因经营需求新增银行借款所致；报告期末应付票据较报告期初增长46.65%，主要系票据结算原材料采购情况增加；报告期末应付账款较报告期初下降32.02%，主要系支付前期采购款及部分应付账款转为票据结算；报告期末应付职工薪酬较报告期初下降81.67%，主要系支付前期计提未付薪酬所致；报告期末一年内到期的非流动负债较报告期初同比下降74.26%，主要系支付到期长期借款；报告期财务费用同比下降36.38%，主要系银行融资规模缩减使得利息支出相应减少；

　　报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.84%，主要系营业收入减少所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.35%，主要系前期偿还债务所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　拥有表决权第一大股东及相关人员受到行政处罚以及交易所纪律处分：

　　2023年11月7日，公司披露了《关于拥有表决权第一大股东及其相关人员收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-054），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2023年12月5日，公司披露了《关于拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-061），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2024年1月22日，深圳证券交易所下发了《关于对长沙金森新能源有限公司及刘必安、李国富、刘彦茗给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2024〕59号）。

　　2024年3月13日，公司披露了《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-008），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：姜天武    主管会计工作负责人：李云龙       会计机构负责人：李云龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：姜天武             主管会计工作负责人：李云龙            会计机构负责人：李云龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2024年04月25日