汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2024-011

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年4月16日通过电话或专人送达的形式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事11名，实到董事11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　4、审议通过了《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　5、审议通过了《关于<公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　6、审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　8、审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经董事会审议，同意公司2023年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币191,695,216.01元。

　　公司2023年度利润分配的预案：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。

　　2、根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至2024年4月10日，公司总股本466,668,882股，扣除公司回购专用证券账户持有股数4,890,000股后为461,778,882股，以此计算合计拟派发现金红利9,235,577.64元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为11,996,758.00元，本次现金分红实施完成后，公司2023年度累计现金分红及股份回购金额合计21,232,335.64元，占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.50%。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　10、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　11、审议通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　12、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　13、审议通过了《关于2023年度及2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2023年度及2024年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　14、审议通过了《关于<公司2024年度非独立董事薪酬方案>的议案》

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2024年度非独立董事薪酬方案。

　　公司董事会提名与薪酬考核委员会就该议案提出建议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　关联董事张忠强、张磊、赵亚尊、张忠山、张籍文、张中奎、

　　吴玥明回避表决。

　　15、审议通过了《关于<公司2024年度独立董事薪酬方案>的议案》

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2024年度独立董事薪酬方案。

　　公司董事会提名与薪酬考核委员会就该议案提出建议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　关联董事沈延红、张鹏、余顺坤、支树槐回避表决。

　　16、审议通过了《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2024年度非董事高级管理人员薪酬方案。（董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案14《关于<公司2024年度非独立董事薪酬方案>的议案》中体现，本议案不再说明）

　　公司董事会提名与薪酬考核委员会就该议案提出建议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　17、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

　　18、审议通过了《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　19、审议通过了《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　独立董事沈延红、张鹏、余顺坤、支树槐回避表决。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　20、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　21、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　22、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

　　在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　23、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　经董事会审议，同意于2024年5月20日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团  公告编号：2024-018

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2024年第一季度定期经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司主营经营数据

　　（一）建造合同

　　公司本报告期新签订单15个，订单金额89,692.34万元，本报告期比上年同期订单金额24,068.73万元增长272.65%。

　　（二） 商品销售

　　公司本报告期新签订单23个，订单金额8,670.13万元，本报告期比上年同期订单金额7,214.05万元增长20.18%。

　　（三） 勘察设计

　　公司本报告期新签订单6个，订单金额1,080.60万元。上年同期无订单。

　　（四） 试验检测

　　公司本报告期新签订单7个，订单金额197.89万元，本报告期比上年同期订单金额82.26万元增长140.57%。

　　二、主要中标项目情况

　　2024年第一季度，公司连续中标阜平县水毁公路恢复重建工程施工3标段（吴王口乡、砂窝镇）项目、保定市顺平县森林草原防火通道灾后恢复项目设计施工总承包项目和保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目（二期）工程总承包（第一标段）项目，以上项目于2024年2月正式签订合同，施工合同额分别为15,370.72万元、11,676.86万元和15,041.91万元。

　　以上各项目均正常有序推进中。

　　上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　公司代码：603176                                                  公司简称：汇通集团

　　债券代码：113665                                                  债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至2024年4月10日，公司总股本466,668,882股，扣除公司回购专用证券账户持有股数4,890,000股后为461,778,882股，以此计算合计拟派发现金红利9,235,577.64元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为11,996,758.00元，本次现金分红实施完成后，公司2023年度累计现金分红及股份回购合计金额21,232,335.64元，占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.50%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案经公司2023年年度股东大会审议批准通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）国内建筑业发展统计

　　2023年，面对复杂严峻的国际环境，国内建筑业市场持续增长，建筑业高质量发展取得新成效。据中国建筑业协会统计，2023年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值315,911.85亿元，同比增长5.77%；完成竣工产值137,511.82亿元，同比增长3.77%；签订合同总额724,731.07亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额356,040.19亿元，同比下降0.91%；实现利润8,326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。经初步核算，2023年全年国内生产总值1,260,582.1亿元，比上年增长5.2%（按不变价格计算）；全年全社会建筑业实现增加值85,691.1亿元，比上年增长7.1%（按不变价格计算），增速高于国内生产总值1.9个百分点。总体而言，国内建筑业市场仍处于增长阶段。

　　（二）公司发展所处行业情况

　　公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”，行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门，同时公司公路工程施工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管，此外，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。

　　1、 基础设施项目

　　2023年3月，河北省自然资源厅会同省发改委、省人社厅、省交通运输厅、省国资委、省林草局印发《重大交通基础设施项目用地保障集中攻坚行动方案》。方案明确，从3月至6月底，实施重大交通基础设施项目用地保障集中攻坚行动，聚合力协调推进19个重大交通基础设施项目用地手续办理，确保重大交通基础设施项目加快建设。根据方案，2023年6月底前，河北将集中攻坚推进19个重大交通基础设施项目用地组卷报批中涉及耕地占补平衡落实、占用林地手续办理、社会保障审核、压覆重要矿产审批等前期工作，包括加快解决石济客专、津石高速、太行山高速等项目用地遗留问题，集中推进曲港高速等项目用地手续办理。

　　2023年6月，河北省交通运输厅主办的京津冀三省市区域交通一体化统筹协调小组联席会议在廊坊召开。会上，北京市交通委员会和天津市交通运输委员会分别和河北省交通运输厅签署《交通一体化合作框架协议（2023-2025年）》，深入推进基础设施互联互通。按照框架协议，京冀将高标准高质量建设雄安新区。

　　2、加快建设交通强国

　　为推动地方和试点单位加快建设交通强国，做好《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等中期评估工作，2023年5月23日至24日，交通运输部综合规划司赴天津、河北雄安新区开展调研，并在雄安新区召开加快建设交通强国北部片区座谈会。会议指出，党中央、国务院印发“两个纲要”以来，各地方交通运输主管部门积极作为、密切配合，动员各地掀起了加快建设交通强国的热潮，各项工作取得积极进展。工作机制逐步完善，全国37个地区中有35个已建立加快建设交通强国 (强省)领导机制，30个地区已印发贯彻落实建设纲要的实施意见或交通强省建设方案。特别是，各省市交通运输主管部门高度重视交通强国建设试点工作，压实试点管理责任，积极推进试点工作，为交通强国建设从顶层谋划向加快建设转段奠定了坚实基础。

　　3、建筑业转型发展

　　2022年11月，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力发展智能建造，以科技创新推动建筑业转型发展，住房和城乡建设部决定将北京市、天津市、河北省保定市等24个城市列为智能建造试点城市。2023年4月，为加快推动保定市传统产业和中小企业数字化转型，加大扶持力度，助力保定打造数字化转型标杆城市，保定市政府常务会议审议通过《保定市支持工业企业数字化转型措施》，支持企业数字化升级改造。

　　4、灾后重建项目

　　2023年10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议审议通过了国务院关于增加发行国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案。关于资金投向，主要用于灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程和京津冀受灾地区等高标准农田建设。2023年12月，国务院批复《以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力规划》，国家发展改革委下达2023年增发国债第一批项目清单，优先支持北京、天津、河北等省（市）开展灾后恢复重建，同步提升区域防灾减灾救灾能力。支持地方进一步加快灾后恢复重建进度，促进灾区生产生活条件和经济社会发展全面恢复。

　　（三）报告期内公司从事的业务情况

　　（一） 公司新签合同额情况

　　2023 年，公司新签建造合同订单33个，订单金额187,395.56万元，本报告期比上年同期订单金额517,180.45万元下降63.77%；新签商品销售订单76个，订单金额18,133.76万元，本报告期比上年同期订单金额61,230.94万元下降70.38%；新签勘察设计订单24个，订单金额1062.04万元，本报告期比上年同期订单金额970.64万元增长9.42%；新签试验检测订单52个，订单金额729.40万元，本报告期比上年同期订单金额542.85万元增长34.36%。

　　（二）公司主营业务情况

　　公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。具体情况如下：

　　1、工程施工业务

　　工程施工业务是公司核心及传统业务领域。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。经过多年发展，公司工程施工业务已覆盖包括高速公路、市政道路、生态治理、雨污分流管网改造、污水处理等多种基础设施建设工程，并在相关行业积累了丰富的项目经验。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。

　　2、投资建设类项目

　　PPP模式即政府与社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系，其典型的结构为：政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同，特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司，由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。在PPP模式下，公司与政府组成的特殊目的公司（SPV），由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目，公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益，另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司新承建的投资建设类项目有曲港高速项目、安国PPP项目及顺平PPP项目，公司建设和运营的PPP项目主要为新机场高速项目、隆化项目，以及运营的类PPP投资建设项目迁曹高速项目。

　　3、建筑材料销售业务

　　建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务，建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土，包括沥青混凝土、水泥混凝土、水泥稳定碎石，公司根据工程项目需要，自建拌合站，为公司承接的工程项目提供建筑材料，公司既有拌合站主要位于高碑店市，地处北京、天津、保定三角腹地，紧邻雄安新区，具有天然的区位优势，近年来雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安动工建设，雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛，公司在满足自身需求的前提下，利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外，公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务，2019年以前主要为自身承接的项目提供相应材料，随着公司采购规模的增加、品牌的积累、与供应商合作关系的提升，逐步开展对外材料销售业务。2021年3月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业，并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。

　　4、公路勘察设计及试验检测业务

　　（1）勘察设计

　　工程勘察是指用专业技术、设备对施工地域一定范围内的地形、地貌、地势，地质成因及构成，岩土性质及状况，水文情况等进行揭示、探明的工作。工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。公司通过对公路工程提供勘察、规划研究、初步设计服务，并出具初步或详细勘察报告、可行性研究报告、咨询报告、初步设计文件、施工图纸和工程造价表等报告以取得相应收入。

　　（2）试验检测

　　试验检测业务分为工程所用材料、构件、工程制品的试验检测以及整体工程的质量和技术指标的试验检测。公司可提供工程材料鉴证检验、公路路基、路面、桥涵等工程的现场专项检验项目以及路桥工程整体检测服务。具体可为交通工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定等试验检测工作，并出具试验检测报告，收取相应的试验检测及评价费用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入277,647.36万元，同比增长4.30%；实现归属于上市公司股东的净利润5,980.78万元，同比下降19.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,988.68万元，同比下降15.29%。报告期末，公司资产总额为545,040.15万元，较上年同期增长1.93%。报告期内公司新增建造合同订单金额187,395.56万元，截至报告期末，公司在手订单合同金额771,358.46万元，其中，尚未施工待确认收入金额315,008.21万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用