中国外运股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2024年4月15日向全体董事发出，会议于2024年4月29日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事10人，亲自出席董事8人，执行董事宋嵘先生和非执行董事罗立女士因其他工作安排，分别委托董事长王秀峰先生和非执行董事陶武先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于公司2024年第一季度报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 关于《中国外运“十四五”战略优化调整方案》的议案

　　经审议，董事会一致同意该议案。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十九日