芜湖富春染织股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2024-037

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年4月29日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年4月18日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席陈家霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》等法律法规的有关规定，对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　1、 2024年一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、 2024年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、 在提出本意见前，未发现参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2024-035

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于修订相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于修订相关制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 制订、修订的原因

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对部分制度进行相应地修订。

　　二、 本次具体修订制度

　　以上制度自董事会审议通过之日起生效实施。

　　具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2024-036

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年4月29日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年4月18日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

　　（二）审议通过《关于修订相关制度的议案》

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

　　2.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　2.02 《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案各子议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2024年4月30日