浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2024-038

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月21日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2024年4月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年一季度报告》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

　　为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保向特定对象发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自2023年年度股东大会召开之日起延长12个月，即延长至2025年5月7日。除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2024-039

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月21日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

　　为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保向特定对象发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自2023年年度股东大会召开之日起延长12个月，即延长至2025年5月7日。除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司监事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002590            证券简称：万安科技             公告编号：2024-040

　　浙江万安科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表项目

　　1、报告期末，其他流动资产比年初增加37.20%，主要系本期进项税留抵增加所致。

　　2、报告期末，其他非流动资产比年初增加95.10%，主要系本期预付长期资产购置款增加所致。

　　3、报告期末，短期借款比年初增加48.28%，主要系本期银行短期借款增加所致。

　　4、报告期末，应交税费比年初减少39.95%，主要系本期应交增值税减少所致。

　　5、报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少60.34%，主要系本期部份一年内到期的非流动负债到期归还所致。

　　6、报告期末，长期应付款比年初增加63.41%，主要系本期融资租赁款增加所致。

　　二、利润表项目

　　1、报告期内，财务费用同比减少72.06%，主要系本期汇兑损益变动影响所致。

　　2、报告期内，资产减值损失同比增加1249.41%，主要系本期存货跌价计提增加所致。

　　3、报告期内，信用减值损失同比减少34.09%，主要系本期应收账款减少所致。

　　4、报告期内，投资收益同比减少46.38%，主要系本期参股公司投资亏损增加所致。

　　5、报告期内，资产处置收益同比减少1847.51%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

　　6、报告期内，其他收益同比增加35.68%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

　　7、报告期内，营业外支出同比减少61.71%，主要系本期固定资产报废损失减少所致。

　　8、报告期内，利润总额同比增加941.65%，主要系本期销售增长及内部毛利率提升所致。

　　9、报告期内，所得税费同比减少111.59%，主要系本期递延所得税资产确认增加所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额同比减少126.32%，主要系本期销售商品收到现金减少所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额同比减少72.93%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加25232.84%，主要系本期新增借款同比增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2024年1月26日，公司与炯熠电子科技（苏州）有限公司、嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州偕创熠能技术咨询合伙企业（有限合伙）、上海跨悦信息技术有限公司、太仓市科技创业投资有限公司、陈娟、张晨晨、北京小米制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡英普莱科技有限公司、江苏睿而佳科技有限公司等共同签署《炯熠电子科技（苏州）有限公司之Pre-A2轮投资协议》和《炯熠电子科技（苏州）有限公司之股东协议》。公司以增资形式向炯熠电子投资人民币1,700万元，本次投资完成后，公司持有炯熠电子4.9454%的股权。详见2024年1月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-011）。

　　2、2024年2月5日，公司与浙江璟致汽车控制系统有限公司、诸暨富盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、叶建龙、陈文晓签订了关于恒创智行（浙江）电控制动系统有限公司的《股权转让协议》。 公司将持有的恒创智行12%股权转让给诸暨富盈，转让完成后公司持有恒创智行33%的股权。璟致汽车将持有的恒创智行12%股权转分别转让给诸暨富盈、叶建龙、陈文晓。详见2024年2月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-015）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江万安科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈锋    主管会计工作负责人：江学芳      会计机构负责人：朱超

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈锋    主管会计工作负责人：江学芳    会计机构负责人：朱超

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会