北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002350证券简称：北京科锐           公告编号：2024-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2024年4月29日9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年4月23日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司审计委员会2024年第四次会议已审议通过该议案。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于全资子公司放弃对二级参股公司优先受让权的议案》

　　《关于全资子公司放弃对二级参股公司优先受让权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、审计委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002350     证券简称：北京科锐           公告编号：2024-021

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2024年4月29日10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年4月23日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002350        证券简称：北京科锐             公告编号：2024-022

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.应收票据期末余额较期初减少1,467.51万元，降低56.61%，主要系期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致。

　　2.其他应收款期末余额较期初增加901.36万元，增长63.38%，主要系报告期末公司备用金等往来款项增加所致。

　　3.短期借款期末余额较期初减少4,203.68万元，降低33.07%，主要系公司报告期偿还短期借款所致。

　　4.合同负债期末余额较期初增加1,097.63万元，增长34.34%，主要系公司加强销售业务信控管理，使得预收合同款项增加所致。

　　5.应付职工薪酬期末余额较期初减少1,668.64万元，降低48.93%，主要系报告期公司支付上年末计提的绩效工资所致。

　　6.应交税费期末余额较期初减少1,724.87万元，降低68.49%，主要系报告期公司支付上年末应交增值税等所致。

　　7.长期应付款期末余额较期初减少355.02万元，降低36.02%，主要系公司按期偿还融资租赁款所致。

　　8.财务费用本期较上年同期减少139.53万元，降低101.20%，主要系报告期公司优化融资结构，减少短期借款等有息债务类融资使得利息支出减少所致。

　　9.其他收益本期较上年同期增加697.34万元，增长130.28%，主要系公司作为先进制造业企业享受增值税加计抵减政策所致。

　　10.投资收益本期较上年同期减少424.26万元，降低95.80%，主要系公司持有的基金分配收益变动所致。

　　11.信用减值损失本期较上年同期减少610.92万元，降低83.29%，报告期公司信用减值损失冲回较上年减少，主要系报告期公司营业收入增加所致。

　　12.资产减值损失本期较上年同期减少108.66万元，降低105.14%，主要为公司合同资产余额及账龄结构变动对坏账的影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　特别说明：截至报告期末，公司前10名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司股份13,186,100股，根据信息披露相关要求不纳入公司前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：付小东    主管会计工作负责人：李杉      会计机构负责人：杨浩

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：付小东    主管会计工作负责人：李杉    会计机构负责人：杨浩

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日