武汉三镇实业控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600168       证券简称：武汉控股    公告编号：临2024-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持，会议采取记名投票表决和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书李凯出席会议；公司高管程飞、岳源、李磊列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度公司固定资产投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　经投票表决，上述议案获得通过。其中，由于议案6《关于预计2024年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东武汉市水务集团有限公司对该议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

　　律师：温莉莉、刘旸

　　2、 律师见证结论意见：

　　湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托，指派律师出席并见证本次股东大会。本所律师认为：

　　1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　2. 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

　　3. 本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股     公告编号：临2024—021号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年4月22日以书面方式通知各位董事，会议于2024年4月29日下午16:30在公司24楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

　　（一）关于变更部分董事会专门委员会委员的议案

　　因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下：

　　1、战略委员会委员：王静、周强、曾云波、刘鑫宏、吴立

　　主任委员：王静

　　2、审计委员会委员：廖琨、张司飞、吴立、周强、孙大全

　　主任委员：廖琨

　　其他专门委员会委员组成不变。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）关于提请审议《合规管理办法》的议案

　　为更好的建立健全公司风险管理制度体系，持续提升依法合规经营管理水平，有效保障公司高质量发展，公司根据有关法律法规制定了《武汉三镇实业控股股份有限公司合规管理办法》，现提交公司董事会审议。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股    公告编号：临2024—022号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举公司监事关凯先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满之日止。

　　关凯先生，1972年出生，高级工程师。近五年曾任武汉市水务集团有限公司副总经理，现任武汉市城市建设投资开发集团有限公司运营管理部部长、武汉三镇实业控股股份有限公司第九届监事会监事。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月29日