中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科            公告编号：临2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月22日以电子邮件的形式发出第十届董事会第七次会议的通知，并于2024年4月29日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　董事会认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《中国高科2024年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　二、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了高级管理人员薪酬方案，董事会审议通过该薪酬方案，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案董事会会议表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议案予以回避表决。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科            公告编号：临2024-021

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编制了公司2024年第一季度报告，对公司第一季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司第一季度的财务状况和经营情况。

　　公司监事对公司2024年第一季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

　　1、经监事会审核，第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

　　2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国高科2024年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科            公告编号：临2024-022

　　中国高科集团股份有限公司关于

　　公司高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月29日以通讯方式召开了第十届董事会第七次会议并审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、薪酬方案

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬构成如下：

　　1、固定薪酬：根据高级管理人员职位级别并结合行业薪酬水平等因素确定，包含基本工资及各类补贴。

　　2、业绩奖金：以个人目标绩效奖金为基础，根据公司总体经营业绩目标的实现情况及高级管理人员个人绩效考核结果确定。

　　3、其他奖金：就相关专门事项，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会最终确定。

　　高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不予重复计算。高级管理人员担任公司董事的，不再另行领取董事津贴。

　　二、适用期限

　　高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日内有效。

　　三、其他说明

　　1、高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期计算并予以发放。

　　3、公司可根据实际经营情况及行业状况对薪酬方案进行调整。

　　四、公司高级管理人员2024年薪酬标准

　　公司高级管理人员2024年薪酬将按照前述薪酬方案，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取。

　　五、审议情况

　　公司董事会薪酬与考核委员会于2024年4月29日审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，其中公司高级管理人员兼任董事会薪酬与考核委员会委员的周锟先生对本议案予以回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

　　公司董事会于2024年4月29日审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议案予以回避表决。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600730                    证券简称：中国高科

　　中国高科集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国高科集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：聂志强          主管会计工作负责人：唐庆          会计机构负责人：唐庆

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：聂志强          主管会计工作负责人：唐庆          会计机构负责人：唐庆

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：聂志强          主管会计工作负责人：唐庆          会计机构负责人：唐庆

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日