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山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份公告编号：临2024-010

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-6、议案8经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；议案7经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；议案9涉及关联交易，关联股东山东供销资本投资（集团）有限公司（现名：山东省供销集团有限公司）已回避表决。

　　会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：徐明、李鲲宇

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：山东供销资本投资（集团）有限公司于2023年12月名称更改为山东省供销集团有限公司。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司2021年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，同意公司为新疆区域内的采棉机购机者按揭购机提供担保。截至本报告期末，公司为采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为52,543.26万元，未发生公司承担担保责任的情形。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计