邦彦技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688132        证券简称：邦彦技术        公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年4月18日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《邦彦技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议讨论，全体委员回避表决；鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本议案直接提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

　　（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为：鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2023年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

　　董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

　　（十一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　（十二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十三）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2023年社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年社会责任报告》。

　　（十七）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　（十八）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十九）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度内部控制评价报告》。

　　（二十）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　（二十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2024年第一季度报告》。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688132        证券简称：邦彦技术        公告编号：2024-023

　　邦彦技术股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年4月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年4月18日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告议案》

　　监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　鉴于本议案所有监事均为关联监事应当回避表决，故本议案直接提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：根据《公司章程》规定，公司尚不满足利润分配条件，同意公司2023年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　（六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：本次授信及担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司实际控制人、控股股东祝国胜先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

　　（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事许巧丰回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事许巧丰回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　董事会编制2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

　　（十四）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司非职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司监事会

　　2024年4月30日