五矿发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-22

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2024年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-23）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　公司监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

　　公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议通过公司《2024年第一季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》上登载。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会审阅了《公司2024年第一季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-24

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任周建锋先生担任公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件：周建锋先生简历

　　周建锋先生：1976年8月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任五矿资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-21

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2024年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-23）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　审议通过公司《2024年第一季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2024年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》《经济参考报》上登载。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任周建锋先生担任公司副总经理职务。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（临2024-24）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于公司<2024年度经理层成员业绩考核方案>的议案》

　　审议通过公司2024年度经理层成员业绩考核方案。

　　公司董事魏涛因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，公司具备公开发行可续期公司债券的条件。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》

　　同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　1、发行规模

　　本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　2、发行方式

　　本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。

　　3、发行期限及品种

　　本次可续期公司债券基础期限为不超过3年（含3年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

　　4、发行对象及向股东配售安排

　　本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场状况以及发行具体事宜确定。

　　5、票面金额及发行价格

　　本次可续期公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　6、债券利率及付息方式

　　本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

　　基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

　　7、赎回或回售条款

　　本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

　　8、递延利息支付选择权

　　本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

　　9、强制付息及递延支付利息的限制

　　本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

　　（1）向普通股股东分红

　　（2）减少注册资本

　　本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：

　　（1）向普通股股东分红

　　（2）减少注册资本

　　10、募集资金用途

　　本次可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金用途等法律法规允许的用途。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

　　11、担保安排

　　本次可续期公司债券无担保。

　　12、承销方式

　　本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　13、上市安排

　　在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

　　14、本次发行决议的有效期

　　关于本次发行可续期债券事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满24个月止。

　　15、授权事项

　　为保障公司本次发行可续期公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜，包括但不限于：

　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续期公司债券方案有关的一切事宜；

　　（2）决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人；

　　（3）负责具体实施和执行本次可续期公司债券注册发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次可续期公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露；

　　（4）如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的工作；

　　（5）负责办理与本次可续期公司债券上市及交易流通有关的事宜；

　　（6）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次可续期公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

　　（7）以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临2024-25）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2024年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会听取了《公司2024年第一季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-23

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2024年1-3月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2024年1-3月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备58,925,345.03元，转回坏账准备11,585,951.25元。其中，应收账款计提坏账准备64,190,943.56元，转回坏账准备7,263,809.96元；其他应收款计提坏账准备1,289,529.98元，转回坏账准备4,322,141.29元；应收票据计提坏账准备-9,104,380.15元；其他债权计提坏账准备2,549,251.64元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额47,339,393.78元。

　　单位：人民币元

　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2024年1-3月计提存货跌价准备221,194,882.81元，转回存货跌价准备9,971,099.41元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额211,223,783.40元。

　　单位：人民币元

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、焦炭、铁合金、煤炭、铬矿、锰矿、耐火材料。

　　单位：人民币元

　　（三）非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备280,120,227.84元，转回减值准备21,557,050.66元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额258,563,177.18元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-25

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于拟公开发行可续期公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为拓宽公司融资渠道、优化公司资产负债结构，经五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券。

　　本次发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行可续期公司债券的具体方案及相关事项说明如下：

　　一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，公司具备公开发行可续期公司债券的条件。

　　二、本次可续期公司债券发行方案

　　1、发行规模

　　本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　2、发行方式

　　本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。

　　3、发行期限及品种

　　本次可续期公司债券基础期限为不超过3年（含3年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

　　4、发行对象及向股东配售安排

　　本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场状况以及发行具体事宜确定。

　　5、票面金额及发行价格

　　本次可续期公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　6、债券利率及付息方式

　　本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

　　基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

　　7、赎回或回售条款

　　本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

　　8、递延利息支付选择权

　　本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

　　9、强制付息及递延支付利息的限制

　　本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

　　（1）向普通股股东分红

　　（2）减少注册资本

　　本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：

　　（1）向普通股股东分红

　　（2）减少注册资本

　　10、募集资金用途

　　本次可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

　　11、担保安排

　　本次可续期公司债券无担保。

　　12、承销方式

　　本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　13、上市安排

　　在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

　　14、本次发行决议的有效期

　　关于本次发行可续期债券事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满24个月止。

　　15、授权事项

　　为保障公司本次发行可续期公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜，包括但不限于：

　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续期公司债券方案有关的一切事宜；

　　（2）决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人；

　　（3）负责具体实施和执行本次可续期公司债券注册发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次可续期公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露；

　　（4）如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的工作；

　　（5）负责办理与本次可续期公司债券上市及交易流通有关的事宜；

　　（6）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次可续期公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

　　（7）以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行可续期公司债券履行的程序

　　本次发行可续期公司债券相关事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司申请发行可续期公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时披露本次发行可续期公司债券相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：2024-20

　　债券代码：115080         债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298         债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及《摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案中，议案6涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670,604,922股，在审议上述议案时回避表决。

　　此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事2023年度述职报告（张守文）》《公司独立董事2023年度述职报告（张新民）》《公司独立董事2023年度述职报告（朱岩）》《公司独立董事2023年度述职报告（余淼杰）》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：王勋非、郭鑫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　● 上网公告文件

　　北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　五矿发展股份有限公司2023年度股东大会决议