浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002610                      证券简称：爱康科技                        公告编号：2024-032

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告，对公司2023年度内部控制出具否定意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、高效光伏电池组件产品：公司目前拥有湖州、赣州、苏州、舟山四大高效电池组件产业制造基地。电池方面：公司AK iCell异质结电池，已实现量产平均转换效率25.5%，双面率可实现95%，更易保持高良率，无PID，更低LID，可实现100μm硅片量产厚度。组件方面：主推AK iPower高效异质结组件、AK iTopper高效Topcon组件。AK iPower目前有4.0/6.0/7.0三大产品系列，最高功率可达745W，转换效率达24%，双面率达85%以上，具备更低衰减、更低温度系数等优势，最终可实现10%左右发电量提升、3%左右LCOE下降及更高收益率的优异表现。AK iTopper 目前有4.0/5.0/6.0产品系列，最高功率可达620W，采用多主栅及半片无损切割技术等，效率提升空间巨大，可多元化满足客户不同场景的应用需求。

　　2、支架产品：得益于爱康长期的市场品牌积淀和良好的客户认可度，爱康支架保持稳定的销售量，全年出货约4GW。客户结构稳定健康，大客户占比达90%以上。海外市场稳步增长，2023年新布局巴西、西班牙、印度、日本等本地服务团队，更好的快速响应客户诉求，服务客户。面对市场产品同质化的激烈竞争，爱康支架持续保持投入、研发并更新迭代战略产品，提高细分产品市占率，并取得重大突破。为业绩支撑及利润贡献打下良好基础，如柔性支架通过风洞测试及TUV认证，在国内属于较早的厂家之一。爱康支架在2023年取得日本市场JIS认证,多款适合日本市场定制化产品受到客户很大关注。战略产品出货量持续突破，先后完成欧洲、中东等重大项目跟踪支架出货；国内市场保持强劲增长，斩获多个跟踪支架及柔性支架标段。

　　3、边框产品：作为公司传统优势产品，依然保持细分市场领先优势。公司拥有500多种产品设计数据库，30余种自主设计方案，与全球前25名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作，为超过15GW的组件厂商提供定制边框，连续多年占据全球市场份额的首位。公司自动化生产率高达80%，年产能超过3,500万套。随着产线设备的更新升级，产线效率不断提高，人工配置的不断减少，铸就爱康经典品牌，生产能力、生产精度和质量均居同行业领先水平。

　　4、新能源发电与综合电力服务：报告期内，公司持续在新能源电站资产运营服务领域提升客户满意度，在光伏电站运维与检测、电力市场化交易等方面持续打造核心竞争力，为已出售光伏电站资产提供保发、增发运营服务的同时，积极主动对外开展光伏运营市场拓展工作，承接外部光伏电站运营服务，拟在光伏电站运营服务领域持续深耕，扩大市场份额。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号，以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司注册地址迁至杭州余杭区

　　公司于2023年7月13日召开的第五届董事会第十五次临时会议及2023年7月31日召开的2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。基于公司未来产业发展需要，公司拟迁址至浙江省杭州市。2023年8月21日，公司完成了公司名称、注册地址及经营范围的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-094）。

　　2、全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司拟投资建设 4.6GW HJT 电池生产项目

　　公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议及2024年1月2日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电池生产项目的议案》。根据公司的战略规划，全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司拟投资建设 4.6GW HJT 电池生产项目，项目计划固定资产总投资21亿元（除主设备外，土地、土建及机电设施等固定资产投资已全部完成），新上1条600MW和5条800MW HJT电池产线。本次投产计划为以销扩产，结合市场和客户需求预测、在手订单情况，分批次逐条线按订单增加产能，完成时间具体与市场增加订单保持一致。截至目前，已完成第一条HJT电池产线主设备进场。

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2024-030

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月29日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024年4月16日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度总经理工作报告》

　　与会董事认真听取了公司《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》

　　《2023年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年第一季度报告》

　　公司董事认真审议了《2024年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江爱康新能源科技股份有限公司审计报告》（苏亚审【2024】861号），截至2023年12月31日，公司总资产为1,042,312.59万元，归属于上市公司股东的净资产为203,080.50万元。2023年度，公司实现营业收入466,197.91万元，比上年同期下降30.32%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,643.52万元，比上年同期上升0.83%。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年（母公司）实现净利润-15,078.90万元，加上年结转未分配利润-147,280.31万元，实际可供股东分配的利润为-162,359.21万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　《2023年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、高级副总裁、财务总监施周祥先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事邹晓玉女士担任，与徐锦荣先生（主任委员）、刘会荪先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（十二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告涉及事项的专项说明》

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月20日下午召开2023年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、2024年董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2024-031

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年4月16日以邮件方式传达给全体监事，2024年4月29日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年第一季度报告》

　　公司监事认真审议了《2024年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》

　　公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务决算报告真实地反应了公司2023年度的经营情况。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年（母公司）实现净利润-15,078.90万元，加上年结转未分配利润-147,280.31万元，实际可供股东分配的利润为-162,359.21万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况，我们对该报告无异议。

　　《2023年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月三十日