希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688173         证券简称：希荻微         公告编号：2024-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月29日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经核查，公司监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2024年第一季度报告全面、客观、公允地反映了2024年第一季度的财务状况和经营成果。公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　希荻微电子集团股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688173          证券简称：希荻微           公告编号：2024-046

　　希荻微电子集团股份有限公司关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00-17:00

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于5月10日（星期五）16:00前通过公司邮箱ir@halomicro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年4月27日、2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月13日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2023年度芯片设计专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月13日下午15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：TAO HAI（陶海）

　　董事会秘书、财务负责人、副总经理：唐娅

　　独立董事：王一鸣

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2024年5月13日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于5月10日（星期五）16:00前通过公司邮箱ir@halomicro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：唐娅

　　电话：0757-81280550

　　邮箱：ir@halomicro.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　希荻微电子集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688173                           证券简称：希荻微

　　希荻微电子集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　注：上表的期初转融通出借股份且尚未归还和期末转融通出借股份且尚未归还的分母均以当时的公司总股本计算。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:希荻微电子集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：TAO HAI     主管会计工作负责人：唐娅     会计机构负责人：曾健文

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：希荻微电子集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：TAO HAI     主管会计工作负责人：唐娅     会计机构负责人：曾健文

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：希荻微电子集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：TAO HAI 主管会计工作负责人：唐娅 会计机构负责人：曾健文

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　希荻微电子集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日