浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-057

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度董事会工作报告的公告》。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度财务决算报告的公告》。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告及其摘要》。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的公告》。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》；

　　本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

　　10、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》，其中：

　　（1） 非独立董事2024年度薪酬

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意董事长税前年薪100万元；其他非独立董事薪酬0万元。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。

　　（2） 独立董事2024年度薪酬

　　以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意独立董事税前薪酬8.25万元，自2024年1月起，按季度发放。关联董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已回避表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需经股东大会审议批准。

　　11、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　为激励公司高级管理人员履职的积极性，公司2024年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬、年度经营业绩奖、项目奖等部分组成，具体情况如下：

　　一、基本年度薪酬：

　　二、年度经营业绩奖、项目奖是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完成情况给予的相应奖金，该类奖金经董事会薪酬考核委员会审议后予以发放。

　　本议案表决时，关联董事陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》；

　　关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。

　　本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

　　13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

　　19、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

　　20、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

　　21、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

　　22、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　23、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

　　24、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　公司董事佘砚先生、陶珏女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事，对 本议案回避表决。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　25、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-058

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露内容有误，现予以更正。

　　更正前：

　　（一）审议事项：

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席2024年5月20日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

　　本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　更正后：

　　（一）审议事项：

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席2024年5月20日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

　　本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-059）。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月6日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-059

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

　　（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。

　　（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会的召开日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00

　　2、网络投票时间：2024年5月20日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项：

　　（三）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2024年4月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》《第二届监事会第二十一次会议决议的公告》。

　　其中：提案8.00涉及董事薪酬，10.00涉及关联交易，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　提案13.00为特别决议议案，属于须经股东大会特别决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的2/3以上决议通过；其余提案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　独立董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次股东大会上作年度述职。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2023年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

　　2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

　　（二）现场登记时间：2024年5月16日-2024年5月18日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

　　（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。

　　（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2024年5月18日下午17：00送达登记地点，股东请仔细填写《2023年度股东大会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cni nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。

　　五、其他事项

　　1、联系人：佘砚

　　2、电话：0579-84896101

　　3、传真：0579-82271092

　　4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn

　　5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 董事会办公室

　　6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2024年5月20日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　六、查备文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议的公告；

　　附件一：《授权委托书》；

　　附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；

　　附件三：《2023年度股东大会股东参会登记表》。

　　特此通知。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席2024年5月20日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

　　本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。

　　2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________

　　委托人身份证件号码或营业执照号码：_______________________________

　　委托人持股数：___________________________________________________

　　委托人持股性质：_________________________________________________

　　委托人股东账号： ________________________________________________

　　受托人姓名（签字）： ____________________________________________

　　受托人身份证件号码：____________________________________________

　　委托日期：2024年     月     日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351008

　　2、投票简称：宏昌投票

　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2023年度股东大会股东参会登记表

　　股东签名（法人股东盖章） ：

　　2024年     月     日

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-056

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-050），经公司自查，现对部分内容更正如下：

　　更正前：

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　更正后：

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作,提高信息披露质量，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2024年5月6日