上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年5月6日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月30日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　审议通过《关于选举非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-038）。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份      公告编号：2024-037

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：孙建鸣先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年4月26日公告了2024年第二次临时股东大会召开通知，单独持有17.91%股份的股东孙建鸣先生，在2024年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　增加临时提案《关于选举非独立董事的议案》，已经公司2024年5月6日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》等指定媒体上披露的《关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-038）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月16日  15点 00分

　　召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经本公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告已于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》等指定媒体。

　　议案2已经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已于2024年5月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》等指定媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海罗曼科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2024-038

　　上海罗曼科技股份有限公司关于

　　公司董事辞职暨增补董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事辞职情况

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月29日收到董事刘敏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘敏先生辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务。刘敏先生除担任公司董事、审计委员会委员职务外，未在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，刘敏先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按法定程序补选董事和审计委员会委员。

　　刘敏先生在担任公司董事及审计委员会委员的期间勤勉尽责，忠于职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

　　二、董事候选人增补情况

　　2024 年5月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，拟增补袁樵先生为公司第四届董事会董事候选人。袁樵先生履历详见附件。

　　该候选人任职资格已经公司提名委员会出具审核意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日

　　附件：袁樵先生简历

　　袁樵，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2000年8月至今，就职于复旦大学，曾任光源与照明工程系副系主任、副所长、副教授；现任环境科学与工程系副教授，同时兼任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。