重庆燃气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600917        证券简称：重庆燃气     公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次公司2024年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事朱锂坤主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事车德臣、孙莉、唐楚靖，独立董事王海兵因公因事未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事黄少璇、韩鹏飞因公未出席；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司董事变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

　　律师：江林枫、韩欢欢

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气    公告编号：2024-033

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月6日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加董事7人。董事会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司董事长的议案》的议案。

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会选举李金陆为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会委员、主任委员及董事会提名委员会委员。李金陆简历详见附件。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　附件：

　　李金陆简历

　　李金陆，1966年11月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1997月11月至1999年4月任郑州燃气有限公司管网处处长；1999年4月至2000年6月任郑州燃气有限公司用户管理处处长；2000年6月至2001年11月任郑州燃气集团有限公司副总经济师、总经济师；2001年11月至2008年5月任郑州燃气集团有限公司党委副书记、郑州燃气股份公司副总经理；2008年5月至2011年3月任郑州燃气集团有限公司党委副书记、郑州燃气股份公司总经理；2011年3月至2015年5月任厦门华润燃气有限公司总经理；2015年5月至2018年7月任青岛能源华润燃气有限公司董事长；2018年7月至2019年11月任津燃华润燃气有限公司副董事长、总经理（大区副总级）；2019年11月至2022年11任津燃华润燃气有限公司副董事长、总经理、党委委员、党委副书记（大区副总级）；2022年11月至2024年4月任华润燃气控股有限公司综合能源部总经理。2024年4月起任本公司党委书记、总经理。2024年5月起任本公司董事、董事长。

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-034

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议于2024年5月6日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了《关于选举公司董事长的议案》的议案。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年五月六日