河南仕佳光子科技股份有限公司 关于参加2023年度半导体设备专场集体业绩说明会暨召开2024年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688313          证券简称：仕佳光子       公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2024年5月14日（星期二）16:00前通过邮件形式将需要了解和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱ir@sjphotons.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日发布公司《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司将于2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00参加上海证券交易所主办的2023年度科创板半导体设备专场集体业绩说明会暨召开2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：网络文字互动

　　4、投资者可于2024年5月14日（星期二）16:00前通过邮件形式将需要了解和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱ir@sjphotons.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、出席业绩说明会人员

　　董事长、总经理：葛海泉先生

　　董事、副总经理：吴远大先生

　　独立董事：申华萍女士

　　财务总监、董事会秘书：赵艳涛先生

　　副总经理：梅雪女士

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、联系部门及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0392-2298668

　　邮箱：ir@sjphotons.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）回看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：688313          证券简称：仕佳光子        公告编号：2024-017

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划，回购价格不超过20.49元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月23日、2023年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下：

　　截至2024年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,800,000股，占公司总股本458,802,328股的比例为0.3923%，回购成交的最高价为12.78元/股，最低价为9.26元/股，支付的资金总额为人民币19,826,720.73元（不含交易费用）。

　　上述回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2024年5月7日