山东益生种畜禽股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份       公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年05月06日下午14：30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年05月06日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年05月06日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长曹积生先生。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表股份473,526,142股，占公司总股份的42.7983%。其中，中小股东共14人，代表股份11,564,774股，占公司总股份的1.0452%。

　　2、现场出席股东情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为467,311,395股，占公司总股份的42.2366%。

　　3、网络投票股东情况：

　　通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份6,214,747股，占公司总股份的0.5617%。

　　4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

　　审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　表决结果：

　　同意473,251,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对274,806股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意11,289,968股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6238%；反对274,806股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3762%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2024年05月07日

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2024-033

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年05月06日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年05月03日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，董事会同意公司的子公司行唐县益生种猪繁育有限公司以及孙公司河北钰农畜牧科技有限公司分别在交通银行、建设银行开设募集资金专户，用于变更后的募投项目“行唐家禽养殖场项目”及“钰农家禽养殖场项目”资金的专项存放、管理和使用。公司授权董事长与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2024年05月07日