湖北宜化化工股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 会议时间：

　　现场会议时间：2024年5月6日14:00

　　网络投票时间：2024年5月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十三次会议决议召开本次股东大会）。

　　5. 会议主持人：董事长卞平官先生。

　　6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计14名，代表股份数量226,538,544股，占公司股份总数的21.4147%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表股份数量222,752,744股，占公司股份总数的21.0568%。

　　根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计13名，代表股份数量3,786,300股，占公司股份总数的0.3579%。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计13名，代表股份数量3,786,300股，占公司股份总数的0.3579%。

　　公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

　　湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意226,534,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,781,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8759%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：同意226,454,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625%；反对84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,701,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7577%；反对84,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2423%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》

　　表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司各位独立董事提交的《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、曹娥律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月6日