广州市品高软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：688227        证券简称：品高股份       公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州市品高软件股份有限（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事谷仕湘先生的书面辞职报告。谷仕湘先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，谷仕湘先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，谷仕湘先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　谷仕湘先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，谷仕湘先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谷仕湘先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对谷仕湘先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：688227         证券简称：品高股份         公告编号：2024-029

　　广州市品高软件股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于维护公司价值及股东权益所必须，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格拟不超过人民币25元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月6日和2024年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州市品高软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《广州市品高软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）

　　二、 回购实施情况

　　（一）2024年2月8日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月9日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。

　　（二）截至2024年5月6日，公司完成回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,881,048股，占公司总股本113,055,275股的比例为1.66%。回购成交的最高价为14.96元/股，最低价为9.34元/股，支付的资金总额为人民币22,680,822.70元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年2月6日，公司首次披露了回购股份方案事项，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州市品高软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　自公司首次披露本次回购股份方案至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的行为。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次累计回购股份1,881,048股，将全部用于维护公司价值及股东权益所必须，该用途下回购的股份未来拟出售。

　　上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股、质押等权利。后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：688227               证券简称：品高股份              公告编号：2024-031

　　广州市品高软件股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2024年6月7日(星期五) 下午 15:00-16:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2024年5月31日(星期五) 至6月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bingozhengquan@bingosoft.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月7日 下午 15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年6月7日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：黄海先生

　　董事兼技术总监：刘忻先生

　　董事会秘书：李淼淼先生

　　财务总监：汤茜女士

　　独立董事：刘澎先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年6月7日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月31日(星期五) 至6月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bingozhengquan@bingosoft.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：韦萌馨

　　电话：020-83649147

　　邮箱： bingozhengquan@bingosoft.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司

　　2024年5月7日