华虹半导体有限公司 2024年股东周年大会决议公告

　　证券代码：688347        证券简称：华虹公司        公告编号：2024-017

　　港股代码：01347         港股简称：华虹半导体

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国香港特别行政区九龙么地道64号九龙香格里拉大酒店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　2024年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席张素心先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事0人，出席0人；

　　3、 公司总裁唐均君先生和执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：批准本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.165港元（相等于人民币0.150元）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：重选张素心先生为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：重选唐均君先生为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：重选王桂壎先生，太平绅士为独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：重选周利民先生为非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：重选封松林先生为独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：重选熊承艳女士为非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：授权董事会厘定各董事的酬金

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案13为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、议案2至议案13对A股中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：郭珣、王旭峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　华虹半导体有限公司

　　董事会

　　2024年5月10日