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河南豫光金铅股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅公告编号：临2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈荣良先生、独立董事吕文栋先生，因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　17、关于增补董事的议案

　　18、关于增补独立董事的议案

　　19、关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案12、议案13、议案14、议案15涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。

　　2、议案7、议案12、议案16为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：邓文胜、王晓

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅公告编号：临2024-046

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月10日以现场方式召开，本次会议通知于2024年5月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席黄东锋先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经记名投票表决，会议审议通过了《关于选举黄东锋先生为公司第九届监事会主席的议案》，任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0 %；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第九届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司监事会

　　2024年5月11日

　　附件：简历

　　黄东锋：男，1973年，本科。历任河南省济源市轵城镇党委委员、政府副镇长，河南省济源示范区工业和科技创新委员会党组成员、总工程师，现任河南豫光金铅股份有限公司监事会主席，河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记。

　　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅公告编号：临2024-047

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于公司职工监事换届选举的公告

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第七届职工代表大会委员会第二十五次会议于2024年4月27日在公司会议室召开。与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前先生、姜彦林先生与2024年5月10日公司2023年年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司监事会

　　2024年5月11日

　　附：简历

　　李向前：男，1972年，本科，会计师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司财务处、河南豫光锌业有限公司财务处会计主管，现任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，河南豫光金铅集团有限责任公司监事，腾冲县恒丰矿业有限责任公司监事。

　　姜彦林：男，1971年，本科，工程师、经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事、济源豫光炉业科技开发有限公司执行董事兼总经理。

　　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅公告编号：临2024-045

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月10日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2024年5月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：董事胡宇权先生、独立董事郑远民先生、郑登津先生以通讯表决方式参会。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵金刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，审议通过了以下事项：

　　1、关于选举赵金刚先生为公司董事长的议案

　　公司董事会选举赵金刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。