安徽新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒     公告编号：临2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事袁荣俭先生、独立董事周峰先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司关于制定《独立董事管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：公司关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：公司关于确认监事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：公司独立董事2023年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案6为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：李鹏峰、王雪儿

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会没有审议表决《安徽新华传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601801         证券简称：皖新传媒       公告编号：临2024-038

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于选举第四届董事会董事长

　　及总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2024年5月10日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张克文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

　　同时，根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工商登记变更手续。

　　因工作调整，为更好履行董事长职责，确保公司董事会高效、规范运作，张克文先生于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》相关规定，张克文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　张克文先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张克文先生在任职总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　附：张克文先生简历

　　张克文先生：1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代少儿文化发展有限公司法定代表人，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、董事，本公司党委副书记、第四届董事会副董事长。