牧原食品股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份        公告编号：2024-034

　　债券代码：127045         债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事Ram Charan先生递交的辞任报告，Ram Charan先生因个人原因，辞去公司董事职务及董事会专门委员会有关职务，辞任后不再担任公司任何职务。

　　根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，Ram Charan先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，Ram Charan先生未持有公司股份。

　　公司董事会对Ram Charan先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核无异议，公司董事会提名杨瑞华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　简历：

　　杨瑞华女士1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于河南省南阳农业学校；1996年加入公司，现任公司副总裁。

　　杨瑞华女士持有公司13,941,757股股份，占公司股份总数的0.26%；为董事曹治年先生之配偶；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份        公告编号：2024-035

　　债券代码：127045         债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于2023年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，定于2024年5月22日召开2023年度股东大会，《牧原食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司于2024年5月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，秦英林先生提交《关于提请牧原食品股份有限公司2023年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，秦英林先生持有公司股份2,086,287,906股，占公司总股本的38.17%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的相关规定。因此，公司董事会将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议。除增加上述临时提案事项外，公司2023年度股东大会的召开时间、召开地点等事项均保持不变，现将召开公司2023年度股东大会的通知补充如下：

　　一、 会议召开的基本情况

　　（一） 股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二） 股东大会的召集人：公司董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:30

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（五） 股权登记日：2024年5月13日

　　（六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

　　（八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

　　二、 出席对象

　　1、截至2024年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

　　三、 会议审议事项

　　（一） 本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）本次会议提案编码：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上6-15议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）议案11-14为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案构成关联交易的，出席本次会议的关联股东需履行回避程序。因本次股东大会仅选举一名非独立董事，故本次提案不适用累积投票制。

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

　　四、 现场股东大会会议登记事项

　　1、 出席现场会议报名登记时间：2024年5月14日8:00-2024年5月15日17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名，不接受电话登记。

　　股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

　　（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1dKdTA7iNvq

　　（2）股东大会报名系统登录二维码：

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、 参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

　　联系人：曹芳

　　电话：0377-65239559

　　传真：0377-66100053

　　邮编：473000

　　电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

　　2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

　　七、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　4、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

　　5、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

　　2、投票简称：“牧原投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年5月22日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15至2024年5月22日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权：

　　特别说明：

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：                 受托人身份证号码：

　　委托书签署日期：   年    月    日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

　　附件三：

　　牧原食品股份有限公司

　　2023年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份        公告编号：2024-033

　　债券代码：127045         债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年5月10日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年5月9日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员（召集人已在会议上就通知时限作出说明）。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

　　鉴于Ram Charan先生因个人原因，辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，经公司董事会提名委员会资格审核无异议，公司董事会提名杨瑞华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》；

　　鉴于Ram Charan先生因个人原因，辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，选举曹治年先生担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　简历：

　　杨瑞华女士1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于河南省南阳农业学校；1996年加入公司，现任公司副总裁。

　　杨瑞华女士持有公司13,941,757股股份，占公司股份总数的0.26%；为董事曹治年先生之配偶；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份        公告编号：2024-036

　　债券代码：127045         债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月16日（星期四）下午15:00-17:00在“价值在线”举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁秦英林先生，公司副董事长、常务副总裁、财务负责人曹治年先生，董事会秘书、首席战略官（CSO）秦军先生，独立董事阎磊先生，保荐代表人郑浩宇先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　投资者可于2024年5月16日（星期四）15:00-17:00通过网址链接（https://eseb.cn/1ejxUxqpoe4）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日前进行访问，点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日