北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000931          证券简称：中关村          公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月10日下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2024年5月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月10日上午9:15，结束时间为2024年5月10日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第八届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份190,500,263股，占上市公司总股份的25.2946%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份186,113,207股，占上市公司总股份的24.7121%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份4,387,056股，占上市公司总股份的0.5825%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表刘伟女士、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　1.00、2023年年度报告全文及摘要；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　2.00、2023年度董事会工作报告；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　3.00、2023年度监事会工作报告；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　4.00、2023年度财务决算报告；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　5.00、2024年度财务预算报告；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　6.00、2023年度利润分配预案；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　7.00、2023年度财务报告各项计提的方案；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　8.00、关于续聘2024年度审计机构及其报酬的议案；

　　总表决情况：

　　同意190,476,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,363,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4643%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　9.00、关于修订《公司章程》的议案；

　　本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　总表决情况：

　　同意189,702,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814%；反对773,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4063%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,589,608股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8227%；反对773,948股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6416%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　10.00、关于修订部分公司治理制度的议案：

　　10.01、关于修订《独立董事制度》的议案；

　　总表决情况：

　　同意189,702,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814%；反对773,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4063%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,589,608股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8227%；反对773,948股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6416%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该子议案。

　　10.02、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　本子议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　总表决情况：

　　同意189,702,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814%；反对773,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4063%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,589,608股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8227%；反对773,948股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6416%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该子议案。

　　10.03、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　本子议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　总表决情况：

　　同意189,702,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814%；反对773,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4063%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,589,608股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8227%；反对773,948股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6416%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该子议案。

　　10.04、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　本子议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　总表决情况：

　　同意189,702,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814%；反对773,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4063%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,589,608股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8227%；反对773,948股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6416%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5357%。

　　表决结果：大会审议通过该子议案。

　　通报事项：

　　1、2023年度独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年度股东大会决议；

　　2、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

　　4、主持股东大会的推举函。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二O二四年五月十日