浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002011         证券简称：盾安环境        公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　= 1 \* GB3 ①现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）15:00。

　　= 2 \* GB3 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共26名，代表股东29名，代表有表决权的股份总数526,167,795股，占公司有表决权股份总数的49.3852%。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东代表4名，代表7名股东，代表有表决权股份410,449,402股，占公司有表决权股份总数的38.5241%。

　　通过网络投票的股东22名，代表有表决权股份115,718,393股，占公司有表决权股份总数的10.8611%。

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共27名，代表有表决权股份27,323,577股，占公司有表决权股份总数的2.5645%。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份674,600股，占公司有表决权股份总数的0.0633%。

　　通过网络投票的中小股东21人，代表股份26,648,977股，占公司有表决权股份总数的2.5012%。

　　3、公司关联股东李建军、冯忠波、童太峰、王炎峰、章周虎、徐燕高、徐志杨未以股东身份出席，未参与本次会议的投票。

　　4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意526,126,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,282,177股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8485%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1157%。

　　5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意517,252,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.3056%；反对8,883,853股，占出席会议所有股东所持股份的1.6884%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,408,124股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3708%；反对8,883,853股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5135%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1157%。

　　10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,351,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9644%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0271%。

　　公司控股股东珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）作为关联股东已按照相关规定回避表决。格力电器持有公司409,774,802股股份，占公司总股本的38.46%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,282,177股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8485%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1157%。

　　11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。

　　12、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　12.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意517,197,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.2951%；反对8,970,453股，占出席会议所有股东所持股份的1.7049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,353,124股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1696%；反对8,970,453股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。

　　12.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意517,197,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.2951%；反对8,970,453股，占出席会议所有股东所持股份的1.7049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,353,124股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1696%；反对8,970,453股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。

　　12.03 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意517,197,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.2951%；反对8,970,453股，占出席会议所有股东所持股份的1.7049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,353,124股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1696%；反对8,970,453股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。

　　12.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意517,197,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.2951%；反对8,970,453股，占出席会议所有股东所持股份的1.7049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,353,124股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1696%；反对8,970,453股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12.05 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意517,200,742股，占出席会议所有股东所持股份的98.2958%；反对8,967,053股，占出席会议所有股东所持股份的1.7042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,356,524股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1820%；反对8,967,053股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意526,157,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律所出具的法律意见

　　上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　二二四年五月十一日