海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2024-023号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月8日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年5月10日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司及海南椰岛电子商务有限公司分别向银行申请的1,000万元贷款提供抵担保（详见2024-024号公告）。

　　本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2024-024号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公司；

　　● 本次公司为下属公司共计2,000万元银行贷款提供资产抵押，构成担保事项；

　　● 本次担保无反担保；

　　● 本公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称“食品饮料”）及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）拟分别向光大银行申请1000万元贷款，贷款授信期限36个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。

　　本次担保事项已经公司2024年5月10日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、食品饮料

　　公司名称：海南椰岛食品饮料有限公司

　　设立时间：2009-03-18

　　注册资本：6000万元人民币

　　注册地点：海口市高新区药谷工业园二期1602,1603地块

　　法定代表人：李铁锋

　　经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；酒制品生产；食品销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售等。

　　公司持有食品饮料100%股权，食品饮料主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　根据食品饮料最近一期的财务报表，其资产负债率未超过70%，因此本次贷款抵押担保无需提交公司股东大会审议。

　　2、电子商务

　　公司名称：海南椰岛电子商务有限公司

　　设立时间：2019-06-05

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001

　　法定代表人：王叶飞

　　经营范围：互联网零售，互联网批发，零售散装食品，酒、饮料及茶叶零售，酒、饮料及茶叶批发，营养和保健品零售等。

　　公司持有海南椰岛酒业发展有限公司100%股权，海南椰岛酒业发展有限公司持有电子商务100%股权，电子商务主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　根据电子商务最近一期的财务报表，其资产负债率未超过70%，因此本次贷款抵押担保无需提交公司股东大会审议。

　　三、担保（抵押）协议的主要内容

　　公司及下属公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。

　　四、本次贷款抵押担保的必要性及合理性

　　本次贷款抵押担保有利于满足下属公司经营上的资金需求，促进下属公司经营发展，提升公司整体经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，因此上述贷款抵押担保合理且必要。

　　五、董事会意见

　　本次抵押担保是为了保证下属公司持续稳健发展，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司提供的担保未发生过逾期情形。本次抵押担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为6,126.80万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的25.05%；包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为4,000万元；上述担保总额合计10,126.80万元，占公司最近一期经审计净资产的41.40%。

　　截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年5月10日