海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月10日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的议案》。

　　公司董事会同意控股子公司海南农源投资有限责任公司以现金676,576,714.00元向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司增资。增资完成后，海南福顺投资开发有限公司注册资本将由654,535,370.00元增加到1,331,112,084.00元。具体内容详见同日披露的《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告》（编号：临2024-033）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十一日

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2024-033

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于向海南福顺投资开发有限公司增资的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”）拟以676,576,714.00元现金向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）增资。增资完成后，福顺投资注册资本将由654,535,370.00元增加到1,331,112,084.00元。

　　● 以上事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 2024年5月10日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次增资是为保障福顺投资生产经营、偿还留债本息及其他业务资金需求，并优化其资产负债结构，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　根据公司业务发展需要，为优化福顺投资资产负债结构，保障其开展海口海航大厦维修改造、偿还留债本息及其他业务款项等，公司控股子公司海南农源拟以现金676,576,714.00元向其全资子公司福顺投资增资。上述增资完成后，福顺投资注册资本将由654,535,370.00元增加到1,331,112,084.00元。以上资金来源为海南农源自有资金。

　　（二）已履行的审议决策程序

　　上述增资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：海南福顺投资开发有限公司

　　注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层

　　注册资本：65,453.537万元人民币

　　法定代表人：桂海鸿

　　经营范围：旅游景区的管理，旅游项目开发，停车场管理及经营，工艺品、百货、服装的销售，会议展览服务（不含旅行社业务）

　　成立时间：2011年3月11日

　　主要财务数据：福顺投资最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　注：以上2023年度财务数据已经审计，2024年第一季度财务数据未经审计。

　　本次投资前后福顺投资股权结构如下：

　　三、本次投资对公司的影响

　　通过本次增资，福顺投资资产负债结构将得到进一步优化，能够有效保障其生产经营需求，符合公司业务发展需要。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十一日