江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；

　　3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　14.00议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　15.00议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　16.00议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案9、10、11、12、13属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

　　2.本次股东大会议案5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。

　　3.本次股东大会议案11、12、13涉及关联股东回避表决，股东JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司、宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：曹美璇、徐源

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：688607          证券简称：康众医疗        公告编号：2024-040

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月10日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事和监事。经推举本次会议由董事JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意推荐JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，具体情况如下：

　　各专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致：任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　3.审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意推荐JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意推荐高鹏先生、杨儒平先生担任公司副总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经审议，公司董事会同意推荐张萍女士担任公司财务总监。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　6.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经审议，公司董事会同意推荐尹晟先生担任公司董事会秘书。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经审议，公司董事会同意推荐邹越先生担任公司证券事务代表。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　8.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

　　经审议，公司董事会同意推荐徐晓晴女士担任公司内审部负责人。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会2024年5月11日

　　证券代码：688607          证券简称：康众医疗        公告编号：2024-043

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于2024年限制性股票激励计划内幕信息

　　知情人买卖公司股票情况的

　　自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月（以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体如下：

　　一、核查的范围与程序

　　（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

　　（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。

　　（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票情况

　　（一）本激励计划公开披露前，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部相关保密制度，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。

　　（二）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，核查对象于自查期间均不存在买卖公司股票情况。

　　三、结论意见

　　综上所述，自查期间，公司未发现存在内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2024-041

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月10日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体监事。经推举本次会议由监事徐永先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　为更好地促进公司监事会开展相关工作，经征求各方意见，公司监事会同意推荐徐永先生担任公司第三届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗         公告编号：2024-042

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

　　监事会主席、高级管理人员

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会（含专门委员会）、监事会换届选举，聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

　　1.董事长：JIANQIANG LIU（刘建强）先生

　　2.非独立董事：JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、叶晓明先生、凌骏先生（职工代表董事）、刘建国先生

　　3.独立董事：周少华先生、郭剑光先生、程星宝先生

　　4.董事会专门委员会组成情况：

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　1.监事会主席：徐永先生

　　2.监事会成员：徐永先生、张卫娅女士（职工代表监事）、唐晓慧先生

　　三、聘任高级管理人员情况

　　1.总经理：JIANQIANG LIU（刘建强）先生

　　2.副总经理：高鹏先生、杨儒平先生

　　3.财务总监：张萍女士

　　4.董事会秘书：尹晟先生

　　四、聘任证券事务代表情况

　　1.证券事务代表：邹越先生

　　五、其他情况说明

　　公司聘任高级管理人员相关事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　上述董事会成员（含董事长）、各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述监事会成员（含监事会主席）任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

　　公司本次聘任的董事会秘书尹晟先生、证券事务代表邹越先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

　　六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　电话：0512-86860385

　　传真：0512-86860388

　　电子邮箱：ir.careray@careray.com

　　通讯地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室

　　邮政编码：215123

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日

　　附件：

　　一、非独立董事简历

　　（一）董事长、总经理（JIANQIANG LIU/刘建强）简历

　　JIANQIANG LIU（刘建强），男，1962年出生，美国国籍，博士学历；历任美国通用电器公司全球研发中心（纽约）高级工程师；PerkinElmer Optoelectronics Inc.工程部经理；LS Technologies Inc. CTO；Superimaging. Inc.总经理等职务，现任康众医疗董事长、总经理、技术总监；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事长；苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事长、总经理。

　　（二）董事、副总经理（高鹏）简历

　　高鹏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；历任大连海事大学教师；北京联想集团工程师；北京卓鹏电子技术有限公司经理；北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理；北京今易创新科技有限公司经理，现任康众医疗董事、副总经理；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。

　　（三）董事、财务总监（张萍）简历

　　张萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计；苏州胜美达电机有限公司主办会计，现任康众医疗董事、财务总监；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；杭州沧澜医疗科技有限公司董事等职务。拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事、财务总监。

　　（四）董事（叶晓明）简历

　　叶晓明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司IT工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司IT工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；现任康众医疗销售副总裁、董事等职务；拟任康众医疗第三届董事会董事。

　　（五）董事（凌骏）简历

　　凌骏，男，1981年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任The MathWorks公司应用支持工程师职位、The MathWorks公司SPC-HDL软件工程师职位；2015年6月至今，历任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第三届董事会职工代表董事。

　　（六）董事（刘建国）简历

　　刘建国，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；历任无锡县钢铁厂工人；无锡县食品公司职工，现任康众医疗行政人员；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司监事；杭州沧澜医疗科技有限公司董事等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　二、独立董事简历

　　（一）独立董事（周少华）简历

　　周少华，男，1973年出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学历。历任苏州商品交易所经理助理、西门子医疗研究院首席专家、中国科学院计算技术研究所研究员；现任中国科学技术大学教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　（二）独立董事（郭剑光）简历

　　郭剑光，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；历任畢馬威諮詢（香港）有限公司审计员、香港德勤有限公司审计经理、冠亚商业集团有限公司CFO及副总经理、宜進利集團有限公司董事及总经理、美国PAJ INC.高级副总裁、香港金銀業貿易場有限公司顾问；现任西交利物浦大学会计系副教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　（三）独立董事（程星宝）简历

　　程星宝，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任上海立言律师事务所实习律师及律师、上海市广发律师事务所律师、北京中银律师事务所上海分所律师、上海安臻律师事务所律师；现任上海君澜律师事务所律师；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　三、监事简历

　　（一）监事会主席（徐永）简历

　　徐永，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任富士康科技集团有限公司、研扬科技（苏州）有限公司、上海岱诺信息技术有限公司电子工程师；现任江苏康众数字医疗科技股份有限公司部件开发部总监；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会主席。

　　（二）职工代表监事（张卫娅）简历

　　张卫娅，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017年8月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

　　（三）非职工代表监事（唐晓慧）简历

　　唐晓慧，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士研究生学历；历任常熟市天银机电股份有限公司测试工程师、苏州美图半导体机械工程师；2022年2月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司机械设计主管；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事。

　　四、高级管理人员简历

　　（一）副总经理（杨儒平）简历

　　杨儒平，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任扬州江扬船舶集团公司设计工程师、伟创力电子常州有限公司质量部经理、苏州马培德办公用品制造有限公司质量总监、伟创力科技苏州有限公司营运经理、天成达昆山电子有限公司工厂厂长、苏州华高科技有限公司工厂厂长，现任江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司副总经理。

　　（二）董事会秘书（尹晟）简历

　　尹晟，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2021年6月至今历任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务总监、董事会秘书；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会秘书。

　　五、证券事务代表简历

　　（一）证券事务的代表（邹越）简历

　　邹越，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2022年6月至今历任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务代表。