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成都华微电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688709        证券简称:成都华微        公告编号:2024-019

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月10日

  (二) 股东大会召开的地点:四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,董事长黄晓山先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席6人,独立董事李越冬因公务原因请假;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

  董事会秘书李春妍女士出席了本次会议;公司副总经理丛伟林因公务原因请假,其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于2024年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于向金融机构申请授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于2024年度董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于2024年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 现金分红分段表决情况

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会审议的议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  2、 本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

  3、 本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东:中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:徐昆、夏英英

  2、 律师见证结论意见:

  公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  成都华微电子科技股份有限公司董事会

  2024年5月11日

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