广西农投糖业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:30开始。

　　②网络投票时间：2024年5月13日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长罗应平先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2.股东及股东代理人出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份213,765,381股，占上市公司总股份的53.3987%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占上市公司总股份的53.2094%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份的0.1893%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份的0.1893%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份的0.1893%。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事王彦沣女士因公务原因请假；

　　（2）公司在任监事4人，出席4人；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议；

　　（5）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2.提案的审议和表决情况

　　提案1.00  关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意213,068,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.6741%；反对696,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0639%；反对696,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2.律师姓名：刘卓昀、梁璐

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月14日