陕西建设机械股份有限公司关于参加 “2024年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨2023年度业绩说明会”的公告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械            公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：深圳市全景网络有限公司“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　一、说明会类型

　　为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”活动。

　　届时，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00

　　2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net）

　　3、会议问题征集入口：深圳市全景网络有限公司网络平台（http://ir.p5w.net/zj）

　　4、会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长：杨宏军先生

　　公司财务总监：杨娟女士

　　董事会秘书：李晓峰先生

　　资产财务部部长：程欣

　　证券事务代表：余凯

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2024年5月22日（星期三）登陆深圳市全景网络有限公司“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net），在线参加本次说明会。

　　2、公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题、意见和建议，欢迎投资者在2024年5月21日17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过问题征集入口：深圳市全景网络有限公司网络平台（http://ir.p5w.net/zj）上传，或通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(scmc600984@163.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：李晓峰

　　2、联系电话：029-82592288

　　3、电子邮箱：scmc600984@163.com

　　六、其他事项

　　公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：600984         证券简称：建设机械        公告编号：2024-43

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年05月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事耿洪彬因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事许建平、张兰天、张永青、刘敏因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书李晓峰因工作原因未能出席，部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度募集资金存放与实际使用专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次表决议案第10、11项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份 422,129,823 股回避表决；本次议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、李博

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司于2024年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年年度股东大会会议通知；

　　2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

　　3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月15日