北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688652       证券简称：京仪装备      公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，选举沈洪亮先生、赵力行先生、马亮先生、于浩先生、高斌先生和陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事，选举余应敏先生、王兆峰先生和陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第二届董事会董事个人简历详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举沈洪亮先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）副董事长选举情况

　　公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，同意选举赵力行先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（四）董事会专门委员会委员选举情况

　　公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员余应敏先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事会选举情况

　　公司于2024年5月14日召开职工代表大会，选举广永华先生为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开2023年年度股东大会，选举赵维女士、刘鑫杨先生为公司第二届监事会非职工代表监事，赵维女士、刘鑫杨先生、广永华先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　赵维女士、刘鑫杨先生个人简历详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。广永华先生个人简历详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-020）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2024年5月14日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举赵维女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任于浩先生为公司总经理，郑帅男女士为公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问，卢小武先生、周亮先生、吕丹先生和张建新先生为公司副总经理，任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　高级管理人员郑帅男女士、卢小武先生、周亮先生、吕丹先生和张建新先生的个人简历详见本公告附件，于浩先生的个人简历详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

　　公司第二届董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任安宁女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。安宁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。个人简历见本公告附件。

　　五、换届离任人员情况

　　公司本次换届选举完成后，李英龙先生不再担任公司董事长。李英龙先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：010-58917326

　　传真：010-58917219

　　邮箱：zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn

　　办公地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　郑帅男女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学理学学士，北京大学法律硕士。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2012年7月至2015年11月，任吉林省司法厅副主任科员；2015年11月至2018年5月，任中国华电科工集团法务经理；2018年5月至2019年5月，任京仪有限法务部长；2019年5月至2020年12月，任中国光大实业资本管理有限公司高级业务经理；2021年1月至2021年2月，任京仪有限资深总监；2021年3月至今，任公司董事会秘书兼财务总监。

　　截至目前，郑帅男女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　卢小武先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学机械制造及其自动化学士、福州大学机械制造及其自动化硕士。2005年3月至2008年6月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工艺工程师；2008年6月至2010年5月任美商得升贸易（上海）有限公司资深工艺工程师；2010年6月至2017年6月任梅耶博格光电设备（上海）有限公司资深工艺工程师；2017年6月至2018年5月，任上海华力微电子有限公司研发部研发工艺经理；2018年6月至2021年2月，历任京仪有限销售部资深销售经理、销售总监；2021年3月至今，任公司副总经理。

　　截至目前，卢小武先生通过安徽北自投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票65万股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　周亮先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学机械设计制造及其自动化学士，大连理工大学机械制造及其自动化硕士。2006年8月至2007年8月，任宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司工程师；2010年2月至2018年6月，任英特尔（大连）有限责任公司蚀刻设备经理；2018年7月至2019年9月，任紫光集团IC部资深采购经理；2019年10月至2020年5月，任长存创芯（北京）集成电路设计有限公司高级商务经理；2020年5月至今，任公司副总经理、总工程师。

　　截至目前，周亮先生通过安徽北自投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票21万股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　吕丹先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学化学工艺硕士。2004年7月至2015年12月，历任中芯国际集成电路制造（北京）有限公司工艺工程师、工艺经理；2016年1月至2018年1月，任英特尔半导体（大连）有限公司工艺工程师；2018年2月至2020年7月，历任京仪有限项目总监、运营总监；2020年8月至2021年3月，任英特尔半导体（大连）有限公司工艺工程师；2021年4月至2022年1月，任江苏骥翀氢能源科技有限公司总经理；2022年2月至2022年5月，任公司资深运营总监；2022年5月至今，任公司副总经理。

　　截至目前，吕丹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　张建新先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息科技大学机械设计制造及自动化专业，美国项目管理协会PMP专业认证。2006年7月至2010年8月，历任富士康精密组件（北京）有限公司产品制造工程师、项目开发主管；2010年8月至2022年4月，历任联想（北京）有限公司项目运营经理、采购及战略联盟总监、联想基础设施方案业务集团中国区第二党支部书记；2022年4月至2022年5月，任公司总经理助理；2022年5月至今，任公司副总经理。

　　截至目前，张建新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　安宁女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士，持有法律职业资格证书，上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年5月至今任京仪有限法务部部长、公司法务部兼证券事务部部长。

　　截至目前，安宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　证券代码：688652        证券简称：京仪装备      公告编号：2024-022

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事一致推选赵维女士主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举赵维女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：688652        证券简称：京仪装备        公告编号：2024-019

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长李英龙主持现场会议。

　　2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

　　10.01、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　11.00、关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　12.00、关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　13.00、关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、 本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：孔晓燕、周海燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：688652      证券简称：京仪装备      公告编号：2024-020

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月14日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举广永华先生为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

　　2024年5月15日

　　附件：职工代表监事简历

　　广永华先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年9月至2002年2月，任职于北京汽车摩托车联合制造公司工具分厂、装备分厂；2002年2月至2012年2月，任北京特固特技术咨询有限公司业务经理；2012年8月至2016年6月，任北京自动化院员工；2016年7月至今，任京仪有限、公司品质工程师；2019年1月至今，历任京仪有限、公司监事。

　　截至目前，广永华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。