山东玲珑轮胎股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王琳先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事王锋、李伟通过腾讯会议方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事赵华润通过腾讯会议方式参加本次会议；

　　3、 董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁李建星、魏胜列席本次会议；副总裁吕晓燕、郭昆涛通过腾讯会议方式参加本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度、2024年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年年度经营计划及财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬考核情况及2024年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于变更公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会的议案均已审议通过；

　　2、 议案5、7、11、12、13需对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　律师：刘建岐、王利冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2024-036

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年5月15日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为进一步提升公司核心竞争力，结合公司业务发展需要，经公司总裁提名，公司董事会同意聘任徐永超先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　徐永超先生具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，徐永超先生持有公司股票40,300股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　附件：徐永超先生简历

　　徐永超，男，1988年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司亚太业务部副处长，市场部处长、计划及供应链管理部兼欧洲业务部副部长、监事;现任山东玲珑轮胎股份有限公司计划及供应链管理部总监兼国际营销部总监。