成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。副董事长陈俊超先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务和内控审计机构。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二） 审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

　　鉴于公司董事会决定取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务和内控审计机构，公司决定取消原定提交公司2023年年度股东大会审议的第12项提案，即《关于续聘2024年度审计机构的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等事项均保持不变。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-028）。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年五月十六日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-027

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王继伟先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为，公司董事会决定取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二二四年五月十六日